Все материалы
Банкинг для граждан США за рубежом: кто ещё открывает счета и чего требует FATCAФинтех: лицензии, банковская инфраструктура, платежи и стейблкоиныСингапур: платёжные лицензии PSA — money-changing, SPI, MPI и семь видов услугКомплаенс-стек лицензированного оператора: роли, политики, системы и аудитСанкционный скрининг у финансового оператораPayFac, ISO и merchant of record: роли и ответственность в эквайрингеNYDFS: BitLicense и трастовый чартер Нью-ЙоркаЛицензия CASP под MiCA: процедура, цена и выбор юрисдикцииTravel Rule: пороги и требования к данным в переводахMoney transmitter licences в США: требования штатов и общенациональное покрытиеФинансовые и криптолицензии США: федеральный уровень, штаты и крипторежимыСингапурский режим DTSP: лицензирование криптокомпанийRPAA в Канаде: надзор за необанкамиГонконг: Stablecoins Ordinance — лицензия эмитента HKMA и границы режимаMSB в Канаде: FINTRAC, FMSB и PSP-режим Банка КанадыCompound Planning: RIA с инвестиционным, налоговым и equity-планированиемEndowus: инвестиционная платформа Сингапура и ГонконгаFinom: EMI-счёт для компаний и фрилансеров в ЕЭЗMSB и Money Transmitter License в США: FinCEN плюс карта штатовDORA: требования к операционной устойчивости финансовых организаций ЕСБанковская лицензия ЕС через ЕЦБ: требования, капитал и срокиПравовые формы цифрового доллара: депозитный токен, стейблкоин, EMT и токенизированный фондВеликобритания: safeguarding для EMI и новый режим криптоактивовPSD3 и PSR: реформа платёжных услуг ЕСЛитва: EMI, PI и specialised bankШвейцарские финтех- и крипто-лицензии: 1b, DLT Act и стейблкоины FINMAПлатежи AI-агентов: полномочия, протоколы и ответственностьФинансовые и криптолицензии ОАЭ: CBUAE, VARA, DFSA, FSRA и SCAПлатёжные счета ФРС: требования и ограниченный доступКазахстан: финансовые и крипто-лицензии — AFSA, Нацбанк и Alatau CityGENIUS Act: федеральный режим платёжных стейблкоинов СШАРегулирование стейблкоинов в Азии: Гонконг, Сингапур, Япония и КореяНациональный трастовый чартер OCC: полномочия и ограниченияПакет ЕС по AML: AMLR, AMLD6 и AMLASG-FORGE: стейблкоины Société Générale под MiCACBDC в 2026 году: цифровой евро, цифровой рубль и политика СШАAlpian: лицензированный цифровой банк ШвейцарииArta Finance: инвестиционная платформа для accredited investorsBVNK: инфраструктура стейблкоин-платежей для бизнесаFarther: RIA-платформа управления частным капиталомFnality: DLT-расчёты банков в деньгах центрального банкаHashKey Group: лицензированная крипто-инфраструктура ГонконгаMeanwhile: страхование жизни с премиями и выплатами в биткойнеNubank, N.A.: условное одобрение национального банковского чартера СШАPartior: межбанковские DLT-расчёты в коммерческих банковских деньгахRamp: корпоративные карты, управление расходами и финансовая платформаSlash: бизнес-банкинг для специализированных отраслейThunes: сеть трансграничных выплатTrade Republic: банк и инвестиционная платформа в ЕСZerohash: embedded crypto, custody и settlement infrastructureAlatau City Bank: банк Казахстана и криптоплатежи в Alatau CityAllica Bank: британский банк для малого и среднего бизнесаAnchorpoint Financial: лицензированный эмитент стейблкоина в ГонконгеBridge (Stripe): стейблкоин-инфраструктура и предварительное одобрение OCCConduit: B2B-платежи через стейблкоиныAvit: токенизированный банковский депозит Custodia и VantageFlex (flex.one): бизнес-счета, карты и платежи через банки-партнёрыHash Bank: цифровой банк Грузии и онбординг нерезидентовiFAST Global Bank: британский банк для международных клиентовIndustrial loan company (ILC): банковский чартер для нефинансовых группKlarna Bank USA: заявка на Utah ILCMorgan Stanley Digital Trust: криптокастоди и предварительное одобрение OCCOakNorth: приобретение Community Unity Bank в СШАPayPal Bank: заявка на industrial bank в ЮтеSoFi Bank и SoFiUSD: банковские продукты, криптоторговля и стейблкоинSony Connectia Trust: предварительное одобрение трастового чартера OCCTBC Bank Uzbekistan: цифровой банк и экосистема PaymeQonto: необанк для бизнеса и заявка на банковскую лицензиюЗакрытие банковского счёта: de-risking, сроки и порядок выходаШвейцария и Сингапур для private banking: сравнениеBlackcat: e-money счёт и Mastercard для резидентов ЕЭЗbunq: нидерландский банк с локальными IBAN в ЕСKoronaPay после 21-го пакета ЕС: доступность и ограниченияPaysend и Avosend: регулируемые сервисы денежных переводовBooking centre: юрисдикция счёта и применимые правилаEAM: независимый управляющий поверх кастоди-банкаArca: AI-платформа wealth managementВиртуальные банки Гонконга: карта и сравнениеБанки Сербии для нерезидентовPrivate и priority banking в ОАЭ: пороги и эскалацияСчёт в банке Великобритании для нерезидентаКитай: компания, банки, платежи и резидентствоОАЭ: резидентство, налоги, компании и банкиБанки по юрисдикциям: счета, депозитная защита и частное обслуживаниеБанки Пуэрто-Рико: как устроена юрисдикция IFEЛюксембург: фонды, холдинги и финтех-лицензииПлатежи и торговля с Китаем: банки, CIPS и юаневый клирингMoney Service Operator (MSO) — лицензия в ГонконгеСингапур: бизнес, инвестиции, резидентство и банкиГонконг: компания, резидентство, банки и лицензииНеобанки: обзор лицензий и рейтингSVF-лицензия в Гонконге: хранимая стоимость, кошелек и граница банкаЛюксембург: банки и частный банкингФинансовые лицензии по юрисдикциям: карта режимовЛюксембург: EMI и платёжная лицензия (CSSF)Финансирование в Китае: trade finance, Sinosure и RMB-платежиНедружественные РФ страныКитайский номер телефона: WeChat, eSender и регистрация по паспортуЛичный счет за рубежом: банк, необанк и происхождение средствWhite-label CASP: крипто-сервис под чужой лицензией MiCAКарточная программа: роли и рискиСписок товаров под санкциями ЕСОграничения товаров в китайских банках: HS-коды и санкционный рискCNY-платежи из РФ: корреспонденты, CIPS и санкционная проверкаАгенты и паспортизация в платежах (EU/UK)Rent-a-bank и true lender: чья ставка стоит за займомBaaS: как банковский продукт живёт без лицензииEmbedded finance: встроенные финансовые услугиБанки Китая для ВЭД: картаКорреспондентский банкинг и защита клиентских средств: как устроена платёжная цепочкаПроисхождение средств и благосостояния: документы для банковСателлит-стратегия: банковский, операционный и инвестиционный контурыВнебиржевой крипто-расчёт (OTC), USDT и банковский контрольPremium Financing в СингапуреDBS Bank: крупнейший банк Сингапура и управление капиталомАпостиль и легализация: документы для банка, ВНЖ и сделокОАЭ-компания и банковский счет: почему регистрация не создает банковскую историюОткрытие счёта в банках ГонконгаЧастное банковское обслуживание: юрисдикция, капитал и происхождение средствPictet, Lombard Odier, Mirabaud: женевские частные банки и FINMA