Zhejiang Mintai Commercial Bank: нишевой региональный банк Чжэцзяна →
Zhejiang Mintai Commercial Bank — небольшой региональный коммерческий банк из Тайчжоу, Китай. Нишевые задачи, расчёты в юанях и пригодность для торговых компаний.
Поиск
0 материалов
Ping An Bank: технологичный joint-stock банк Ping An Group для корпоративных клиентов →
Ping An Bank — технологичный joint-stock банк из Шэньчжэня в группе Ping An: корпоративные счета, online-банкинг и условия для cross-border торговых компаний.
Pudong Development Bank (SPDB): joint-stock банк Шанхая для крупных операционных клиентов →
Shanghai Pudong Development Bank (SPDB) — национальный joint-stock банк с штаб-квартирой в Пудуне. Для крупных операционных клиентов: расчёты в Китае, условия и риски.
Harbin Bank: pioneer Sino-Russian banking и северо-восточный коридор СНГ →
Harbin Bank — региональный банк на северо-восточной границе Китая с Россией, активы около $90 млрд. Коридор СНГ–Китай, расчёты и санкционные риски.
Huaxia Bank: joint-stock банк для финансового консалтинга и asset management →
Huaxia Bank — joint-stock банк КНР с нишей в финконсалтинге и asset management. Для family office и RU-UBO с ВНЖ: условия, CIPS, сроки открытия.
Bank of Langfang: нишевой региональный банк для крупного трейдинга →
Bank of Langfang — региональный банк КНР в зоне Пекин-Тяньцзин-Хэбэй, нишевой выбор для крупного трейдинга. Кому подходит и условия.
Everbright Bank: joint-stock банк второго эшелона для trade finance и торговых компаний →
China Everbright Bank — joint-stock банк второго эшелона для торгового финансирования. Почему он удобен для cross-border расчётов и работы с нерезидентами.
Bank of Dalian: банк Ляонина для ВЭД с Китаем →
Bank of Dalian (大连银行) — городской коммерческий банк Ляонина: активы RMB 520,3 млрд, SWIFT DLCBCNBD, торговое финансирование, санкционная проверка и досье.
Финансирование в Китае: trade finance, Sinosure и RMB-платежи →
Финансирование торговли в Китае: аккредитивы, export buyer credit, Sinosure, LPR, RMB/CIPS, документы по товару, HS-коды и санкционный риск.
Bank of China: RMB-клиринг, CIPS и счет для China trade →
Bank of China — банк «Большой четверки» КНР и ключевой RMB clearing-канал: CIPS, BOCHK, China trade, товарные HS-коды и санкционный риск для RU/BY-профиля.
CIM Banque: швейцарский счет, FINMA и защита CHF 100 000 →
CIM Banque в Швейцарии: FINMA, esisuisse CHF 100 000, 25 валют, брокерский доступ, Lombard, custody и ограничения для нерезидентов и risk-sensitive клиентов.
ICBC: крупнейший банк мира и почему мы больше не ведём туда заявки →
ICBC — крупнейший банк мира по активам ($5,7+ трлн), «Большая четвёрка» КНР. Почему юристы частного капитала больше не ведут туда российские заявки.
China Construction Bank: инфраструктурный банк КНР и строгий риск-фильтр →
China Construction Bank — банк «Большой четверки» КНР с RMB40,57 трлн активов на конец 2024: инфраструктура, trade finance, CIPS и строгая проверка RU/BY-профиля.
Agricultural Bank of China: агробанк КНР, CIPS и риск для RU-профиля →
Agricultural Bank of China — банк «Большой четверки» КНР, G-SIB с активами RMB43,2 трлн на конец 2024. Когда ABC полезен для агротрейдинга и почему RU/BY-профиль чаще идет в альтернативы.
HEVN: API-платформа кросс-бордерного бизнес-банкинга — локальные счета EU/US/UAE, стейблкоины и payroll →
HEVN — YC-финтех для кросс-бордерного бизнеса: именные локальные счета в EU, США и ОАЭ через банки-партнёры, выплаты по SEPA/ACH/SWIFT/UAEFTS и стейблкоинам, API и карты. Не банк.
BNY (Bank of New York Mellon): крупнейший кастодиан мира, BNY Wealth и Pershing →
BNY (Bank of New York Mellon) — старейший банк США (1784) и крупнейший в мире кастодиан: ~$52 трлн активов под кастоди/администрированием, BNY Investments, BNY Wealth и Pershing.
🇭🇰 Money Service Operator (neobank) — лицензия в Гонконге →
Money Service Operator (MSO) — гонконгская лицензия C&ED на денежные переводы и валютообмен: требования, substance и кому подходит для payment-бизнеса.
J.P. Morgan: корпоративно-инвестиционный и частный банк JPMorgan Chase →
J.P. Morgan — корпоративно-инвестиционное и частное направление JPMorgan Chase, крупнейшего банка США (G-SIB): private bank для UHNW от $10M, долларовый клиринг и корреспондентская сеть.
Erste Bank Austria: счёт в Австрии и FMA/ECB →
Erste Bank Austria и Erste Group: активы EUR 368,6 млрд в 2025, FMA/ECB, защита вкладов EUR 100 000, счёт в Австрии, Private Banking и проверка происхождения средств.
Корпоративные счета в банках Китая: Big Four, CIPS и China trade →
Корпоративные счета в банках Китая: Big Four, региональные банки, BOCHK, CIPS/RMB, HS-коды, RU/BY-профиль, source of funds и выбор банка под China trade.
HSBC UK Premier и HSBC UK Private Banking: £100k entry и path в UHNW тиры →
HSBC UK Premier и Private Banking: вход от £100k и путь в UHNW-тиры. Ring-fenced UK entity под надзором PRA/FCA, защита FSCS до £85k. Уровни, пороги и доступ.
Rothschild & Co Wealth Management UK: фамильная финансовая династия + сопровождение M&A для сверхкрупного капитала (UHNW) под руководством основателя →
Rothschild & Co Wealth Management UK: сила в связке Global Advisory + Wealth для founder-led UHNW. Для кого подходит и логика отбора клиентов.
Standard Chartered UK: £-listed HQ и emerging-markets wealth gateway →
Standard Chartered UK — лондонская listed banking group с фокусом на emerging markets: отличие от Coutts, кому подходит wealth-gateway и какие рынки.
Evelyn Partners (бывший Tilney Smith Williamson): UK wealth manager с £68B AUM и NatWest acquisition 2026 →
Evelyn Partners (бывший Tilney Smith & Williamson) — один из крупнейших UK wealth managers, £68B AUM. Investment management, tax advisory и кому подходит.
ADCB: банк Абу-Даби для UAE-резидента и семейного капитала →
ADCB — крупный банк Абу-Даби: Privilege eligibility AED 40k salary или AED 200k balance, Al Hilal Islamic banking, комплаенс и российский профиль.
UBS Global Wealth Management: швейцарский universal bank после поглощения Credit Suisse →
UBS — крупнейший швейцарский банк и global wealth платформа после поглощения Credit Suisse. Разбираем пороги AuM, контур услуг и кому подходит для UHNW.
Pictet Group: женевский partnership-private bank с 220-летней историей и alternative-investments expertise →
Pictet Group — один из крупнейших независимых wealth managers Европы: партнёрская структура, фокус на alternatives и ценность для UHNW-клиента.
Lloyds Private Banking: порог входа £250k и интеграция со Schroders Personal Wealth →
Lloyds Private Banking в Lloyds Banking Group: порог входа £250k, интеграция с Schroders Personal Wealth и для какого affluent/HNW-профиля этот банкинг.
Mashreq Bank: старейший частный банк ОАЭ (1967) и цифровой лидер NEO →
Mashreq Bank — один из старейших частных банков ОАЭ и цифровой лидер (NEO). Разбираем, чем он интересен founder-led бизнесу и частному клиенту в Дубае.
Mirabaud & Cie SA: бутик-партнёрство, женевский частный банк с 1819 года и экспертиза в брокеридже →
Mirabaud & Cie — женевский частный банк с 1819 года и один из немногих partnership-банков Швейцарии. Ниша, экспертиза в brokerage и пороги для UHNW-капитала.
NatWest Premier Banking: порог от £100k и инвестиционная платформа через Coutts →
NatWest Premier Banking с порогом £100k: стартовый уровень UK premier banking и доступ к инвестплатформе через Coutts. Кому подходит и чем отличается.
J.P. Morgan Private Bank UK: сверхкрупный капитал (UHNW) американского происхождения в Лондоне — экспертиза в инвестбанкинге и порог от £10M →
J.P. Morgan Private Bank UK — лондонский хаб US-origin UHNW-банка с порогом от £10M: интеграция с инвестбанком, UK regulatory perimeter и логика отбора клиентов.
FAB: крупнейший банк ОАЭ и банк Абу-Даби →
First Abu Dhabi Bank (FAB) — крупнейший банк ОАЭ и MEA по активам: AED 1,40 трлн в 2025, MIC 37,9%, рейтинги AA-, Private Banking, платежи, комплаенс и stablecoin-проект.
Goldman Sachs Private Wealth Management UK: порог от $10M и институциональный сверхкрупный капитал (UHNW) →
Goldman Sachs Private Wealth Management UK — лондонское UHNW-подразделение под FCA/PRA. Порог входа от $10M, institutional-сервис и для кого.
Coutts & Co: британский частный банк, £3M+ и NatWest Group →
Coutts & Co — британский частный банк с 1692 года в NatWest Group: порог £3M+, надзор PRA/FCA, FSCS £120 000, FIG-режим, UK-связь и проверка капитала.
Emirates NBD: флагманский банк Дубая →
Emirates NBD — флагманский банк Дубая: активы AED 1,217 трлн, 2-й банк ОАЭ, Private Banking от USD 5 млн, счета, валюты, комплаенс и UAE residency.
Barclays Premier и Private Bank: банковские услуги, ипотека и капитал в Великобритании →
Barclays Premier — премиальный UK-счет для резидента; Barclays Private Bank — отдельный контур для крупного капитала. Ring-fencing, FSCS £120k и источник средств.
C. Hoare & Co: семейный частный банк Британии с 1672 года →
C. Hoare & Co: старейший семейный частный банк Британии, PRA/FCA, FSCS £120 000, Fleet Street, семейный офис, lending и ограничения для non-UK клиентов.
Standard Chartered Hong Kong: Priority, Priority Private и частное обслуживание →
Standard Chartered Hong Kong: банк-эмитент HKD, Priority и Priority Private, частное банковское обслуживание, сеть развивающихся рынков, Anchorpoint/HKDAP и открытие счёта для нерезидентов.
HSBC Hong Kong: счета, Premier, Jade и частное обслуживание →
HSBC Hong Kong для частного капитала и компаний: HSBC One, Premier, Jade, частное банковское обслуживание, документы, проверка клиента, Китай и расчёты в юанях.
Bank of China Hong Kong: юаневый клиринг, CIPS и счёт для торговли с Китаем →
Bank of China Hong Kong (BOCHK): гонконгский банк группы BOC, эмитент HKD, клиринговый банк по юаню, прямой участник CIPS, уровни обслуживания и открытие счёта для торговли с Китаем.
Hang Seng Bank: Prestige, Prestige Private и локальный банк HSBC в Гонконге →
Hang Seng Bank в Гонконге: дочерняя структура HSBC, Prestige и Prestige Private, пороги HK$1 млн и HK$8 млн, проверка клиента, материковый Китай и инвестиционный штраф 2025 года.
Сингапур: бизнес, инвестиции, резидентство и банки →
Сингапур как центр для частного капитала: компания, налоговое резидентство, фонд, семейный офис и банковский контур. С чего начать.
Сателлит-стратегия: банковский, операционный и инвестиционный контуры →
Сателлит-стратегия — группа независимых юрлиц вокруг ядра: банковский, операционный и инвестиционный контуры. Разделение рисков и санкций для капитала.
UOB Private Bank →
UOB Private Bank — wealth-кластер внутри United Overseas Bank, третьего по активам банка Сингапура: порог входа, сервисы и для какого UHNW-профиля уместен.
Корреспондентский банкинг и safeguarding: защита клиентских средств →
Корреспондентские счета и safeguarding для банков, необанков и settlement partners: защита клиентских средств, задержки, блокировки и риск потери доступа.
Bank of Singapore: частный банк OCBC для семейного капитала →
Bank of Singapore — частный банк группы OCBC для состоятельных семей: портфель, семейный офис, траст, открытая архитектура, MAS-надзор и проверка происхождения капитала.
Citi Singapore: Citigold, Private Client и Private Bank →
Citi Singapore: Citigold от S$250 000, Citigold Private Client от S$1,5 млн, Citi Private Bank от US$10 млн, MAS-надзор, SDIC и американский санкционный контур.
Гонконг: компания, резидентство, банки и лицензии →
Гонконг как азиатский центр: компания, резидентство, банковские счета, платёжные лицензии и структура для частного капитала.
OCBC: банк Сингапура для счетов, капитала и семейных структур →
OCBC в Сингапуре: розничный и корпоративный банк, Premier Private Client, Bank of Singapore, Great Eastern, S$343 млрд активов клиентов под управлением и MAS-надзор.
Singapore Gulf Bank →
Singapore Gulf Bank — цифровой банк с лицензией digital wholesale bank от Central Bank of Bahrain, запущен в 2024. Условия и пригодность для структур UHNW.
Происхождение средств и благосостояния: документы для банков →
Какие документы подтверждают происхождение средств и благосостояния для банковской проверки: доход, продажа активов, наследство, дивиденды и структура капитала.
Standard Chartered Singapore: Priority Private и SC Private Banking с emerging-markets-охватом →
Standard Chartered Singapore: Priority Private и SC Private Banking с охватом 50+ стран и фокусом на emerging markets. Пороги, уровни и для кого из UHNW.
Внебиржевой крипто-расчёт (OTC), USDT и банковский контроль →
Внебиржевой расчёт (OTC) криптовалюты и USDT через broker/desk: как устроена сделка, почему банки усиливают контроль и как подтвердить происхождение средств.
HSBC Singapore: Premier, Premier Elite и частное обслуживание →
HSBC Singapore для состоятельных клиентов и семейного капитала: Premier, Premier Elite, частное банковское обслуживание, MAS-лицензия, пороги, проверка клиента и связь с Гонконгом, Великобританией и ОАЭ.
Канада MSB/FMSB: FINTRAC, RPAA и Bank of Canada для необанков →
Канадская MSB/FMSB регистрация FINTRAC и RPAA Bank of Canada для необанков: AML, safeguarding, operational risk, crypto/virtual currency и банковский партнер.
DBS Bank: крупнейший банк Сингапура и управление капиталом →
DBS Bank — крупнейший банк Сингапура: активы S$897 млрд, управление капиталом S$488 млрд, SDIC S$100 000, Treasures, Private Client, Private Bank и требования к досье.
Представление клиента в DBS: Treasures, Private Client и Private Bank →
Как подготовить представление клиента в DBS: Treasures S$350 000, Treasures Private Client S$1,5 млн, Private Bank и Private Access US$5 млн, MAS-проверка, SDIC и сроки.
DBS Private Bank: частный банк DBS для семейного капитала →
DBS Private Bank — верхний уровень DBS для семейного капитала: вход от US$5 млн, Private Access US$5 млн с 2026 года, капитал направления S$488 млрд, MAS/SDIC и досье.
DBS Treasures: входной уровень управления капиталом DBS →
DBS Treasures — входной уровень управления капиталом DBS: порог S$350 000, инвестиционные продукты, кредит под активы, SDIC S$100 000, MAS-проверка и границы продукта.
DBS Treasures Private Client: средний уровень DBS от S$1,5 млн →
DBS Treasures Private Client — уровень DBS между Treasures и Private Bank: порог S$1,5 млн, управление портфелем по мандату, Private Access, страхование, MAS/SDIC и границы продукта.
Дискреционное управление портфелем в DBS →
Дискреционное управление портфелем в DBS: как банк строит и ребалансирует мандаты, чем управление отличается от консультаций и digiPortfolio, комиссия до 1,25% в год и риски.
Premium Financing в Сингапуре →
Premium financing в Сингапуре — кредит под залог полиса Universal Life: клиент вносит часть премии, остальное финансирует банк. Механика и риски.
Nodabank: офшорный банк и family office в режиме Dominica banking license →
Nodabank — офшорный банк и family office на базе банковской лицензии Доминики (от $1M). Когда собственный банк оправдан для UHNW и чем отличается от счёта.
Keytom: крипто-friendly необанк на канадской MSB-лицензии FINTRAC, EUR IBAN и custody цифровых активов →
Keytom — крипто-friendly необанк на канадской MSB-лицензии FINTRAC: именной EUR IBAN, 10+ валют и custody цифровых активов на одном счёте.
Revolut Business: мультивалютный счёт от UK PRA банка и EU ECB-лицензированного Revolut Bank UAB →
Revolut Business — мультивалютный счёт от UK PRA-банка и EU-лицензированного Revolut Bank UAB: две лицензии, границы и место в платёжном контуре.
Airstar Bank: цифровой банк Гонконга для HK-компаний и CNY/HKD →
Airstar Bank — лицензированный цифровой банк HKMA, созданный Xiaomi и AMTD: онлайн-счёт для HK-компаний, HKD/USD/CNY, цифровая подача документов и защита депозитов HK$800k.
Ant Bank HK: цифровой банк Ant для AlipayHK и онлайн-торговли →
Ant Bank (Hong Kong) — лицензированный цифровой банк HKMA рядом с Ant и AlipayHK: онлайн-торговля, открытые интерфейсы API, платежная экосистема и лимит DPS HK$800k.
Citibank Hong Kong: бизнес-счета, Citigold и частное обслуживание →
Citibank Hong Kong: HKMA, DPS HK$800 000, CitiBusiness, Citi Priority, Citigold HK$1,5 млн, Citigold Private Client HK$8 млн, Citi Private Bank и проверка клиента.
Fusion Bank: виртуальный банк Tencent для WeChat-экосистемы в Гонконге →
Fusion Bank — виртуальный банк Гонконга под лицензией HKMA, совместный проект Tencent, ICBC Asia и HKEX. Кому подходит и как работает для расчётов с Китаем.
livi bank: виртуальный банк BOC HK + JD.com + Jardines с переводами в материковый Китай →
livi bank — виртуальный банк Гонконга под лицензией HKMA, СП BOC HK, JD.com и Jardines: переводы в материковый Китай и профиль подходящего частного клиента.
Mox Bank: виртуальный банк Standard Chartered для частных клиентов в Гонконге →
Mox Bank — виртуальный банк Гонконга с лицензией HKMA от Standard Chartered (65%). Обслуживание частных клиентов без отделений: условия и место в структуре капитала.
EQIBank: банк Доминики для цифровых активов и OTC →
EQIBank — лицензированный банк Доминики по Offshore Banking Act: счета нерезидентов, OTC-обмен криптоактивов и фиата, хранение, FSU-регулирование, санкционные стоп-факторы и документы.
WeLab Bank: первый родной виртуальный банк Гонконга для частных клиентов →
WeLab Bank — первый родной виртуальный банк Гонконга под лицензиями HKMA и SFC: personal banking, условия открытия счёта и кому подходит цифровой банк.
ZA Bank: крупнейший виртуальный банк Гонконга по депозитам и первый с SFC Type 1 →
ZA Bank — крупнейший виртуальный банк Гонконга по депозитам под лицензией HKMA и первый с SFC Type 1. Разбираем возможности счёта и кому подходит.
PAO Bank: virtual bank Ping An OneConnect для SME без onboarding-сбора →
PAO Bank (бывший Ping An OneConnect) — виртуальный банк Гонконга под лицензией HKMA: счёт для SME без onboarding-сбора. Разбираем условия и кому подходит.
Банковская лицензия Доминики: офшорный режим FSU →
Банковская лицензия Доминики по Offshore Banking Act 1996: FSU, капитал US$1 млн, нерезиденты, валюты кроме XCD, комплаенс, корреспонденты и риски.
Необанки: обзор лицензий и рейтинг →
Необанки: рейтинг и обзор счетов без банковской лицензии. Чем отличаются режимы и что учитывать частному капиталу при выборе.
Statrys →
Statrys — гонконгский финтех для СМБ: мультивалютный счёт в 11 валютах, локальные платежи в 12 странах и SWIFT в 120+. Где уместен для международных структур.
Wise Business →
Wise Business — платёжный аккаунт британского финтеха Wise plc (NASDAQ: WISE): мультивалютные реквизиты, онбординг и ограничения для cross-border.
3S Money: британский счет для международных компаний и RUB-приема →
3S Money — британская электронная платежная организация для международных компаний: мультивалютные счета, RUB-прием, FCA/CSSF/DFSA/CED и комплаенс для сложных профилей.
Aspire: сингапурская платежная платформа для SME и APAC-расходов →
Aspire — сингапурская платежная платформа для SME: мультивалютный счет, карты, расходы команды, MAS MPI IPA, safeguarding без SDIC и осторожность с RU-профилем.
Collect & Pay в AIFC: платежный аккаунт, AFSA PMS и RUB/CNH-маршрут →
Collect & Pay в AIFC Казахстана: лицензия AFSA Providing Money Services, мультивалютный бизнес-аккаунт, RUB/CNH, KYC, client money, ограничения и санкционный риск.
Currenxie: гонконгский платёжный счёт для ВЭД и маркетплейсов →
Currenxie — гонконгская платёжная платформа для ВЭД: MSO 14-05-01424, Global Account, локальный приём и выплаты, Visa Card для HK-компаний, тарифы и риски.
Equals Money: британские платежи и валютные операции →
Equals Money — британская платёжная группа: FCA 488396/504547/900493, Faster Payments, 38 валют, карты, защита клиентских средств вместо FSCS и санкционная проверка.
Mercury →
Mercury — американский финтех и banking-платформа для стартапов и US-компаний. Как элемент платёжного контура частного капитала и границы для нерезидентов.
Payoneer →
Payoneer — публичная финтех-группа (NASDAQ: PAYO) для приёма marketplace-выручки и cross-border выплат. Разбираем возможности, лимиты и кому подходит счёт.
PingPong: marketplace-выручка + RMB поставщики + VAT compliance →
PingPong — финтех из Ханчжоу с широкой лицензионной базой: приём marketplace-выручки, оплата RMB-поставщиков и VAT compliance для cross-border селлеров.
WorldFirst: выплаты китайским поставщикам через Ant Group →
WorldFirst — британский финтех в группе Ant International: как настроить выплаты китайским поставщикам, реквизиты, FX и ограничения B2B-расчётов.
Карта банков по юрисдикциям: файл для подбора счета →
Как устроена карта банков private.law: регулятор, лицензия, депозитная защита, корреспондентские связи, проверка клиента, риск-аппетит банка и запрос файла.
Рейтинг необанков: заказ файла →
Рабочий рейтинг необанков нашего консалтинга: юрлицо договора, регулятор, лицензия, корреспонденты и FX-маржа по каждому.
Банки по юрисдикциям: счета, депозитная защита и частное обслуживание →
Сравнение банков по юрисдикциям: открытие счетов, депозитная защита, частное банковское обслуживание и проверка клиента.
FOMO Pay: сингапурская MAS neobank с neobank-лицензией для merchant и crypto-флоу →
FOMO Pay — сингапурский необанк с MAS MPI и DPT-лицензиями для merchant- и crypto-флоу. Где уместен для международных структур.
Airwallex: необанк для компаний, карт и payouts →
Airwallex — необанк для бизнеса без банковской лицензии: мультивалютные счета, карты, прием платежей, API, safeguarding и санкционная проверка RU-профиля.
Pave Bank: programmable bank Грузии для цифровых активов и stablecoin treasury →
Pave Bank — программируемый банк под лицензией Нацбанка Грузии (2023): работа с цифровыми активами и stablecoin-treasury, для кого и как устроен онбординг.
neobank-лицензия в Гонконге: хранимая стоимость, кошелек и граница банка →
SVF (Stored Value Facility) — лицензия HKMA по Payment Systems and Stored Value Facilities Ordinance, Cap. 584: что позволяет и где граница с банком.
FV Bank: банк Пуэрто-Рико с IFE-лицензией и кастоди цифровых активов →
FV Bank Пуэрто-Рико под IFE-лицензией США: депозиты и digital-asset custody в одном регулируемом институте. Кому подходит для крипто-ориентированного бизнеса.
The Kingdom Bank →
The Kingdom Bank — лицензированный международный банк Доминики: multicurrency IBAN и операции с цифровыми активами в банковском контуре. Для кого и границы.
Апостиль и легализация: документы для банка, ВНЖ и сделок →
Апостиль по Hague Convention 1961, заверенная копия, присяжный перевод и консульская легализация: что нужно для банка, ВНЖ, corporate pack и сделок.
Частное банковское обслуживание: юрисдикция, капитал и происхождение средств →
Как банки оценивают капитал, юрисдикцию, источник средств и уровень сервиса для частного банковского обслуживания.
Открытие счёта в банках Гонконга →
Открытие корпоративного счёта в банках Гонконга: HSBC, Hang Seng, Citi, BEA, виртуальные банки, документы, проверка клиента и платёжные альтернативы.
ОАЭ-компания и банковский счет: почему регистрация не создает банковскую историю →
Почему регистрация ОАЭ-компании не создаёт банковскую историю: четыре компонента — юрлицо, резидентство, налоговый режим и банк. Без мифа «банк и 0%».
Pictet, Lombard Odier, Mirabaud: женевские частные банки и FINMA →
Pictet, Lombard Odier и Mirabaud — старейшие женевские pure-play private banks под надзором FINMA: чем отличаются, пороги входа и кому подходят.
ZCCB: банк Иу для торговли с Китаем и RMB-расчётов →
Zhejiang Chouzhou Commercial Bank (ZCCB) — региональный банк Иу: RMB-расчёты, торговые документы, HK-компании, остановка RU/BY-направления и требования к досье.
Недружественные РФ страны →
Актуальный перечень недружественных и дружественных РФ стран. Зачем этот статус важен для банкинга, расчётов и санкционного комплаенса частного клиента.
Julius Baer: швейцарский частный банк, FINMA и происхождение капитала →
Julius Baer — крупнейший pure-play private bank Швейцарии только для UHNW и HNW: надзор FINMA, требования к происхождению капитала и профиль банка.
Китайский номер телефона: WeChat, eSender и регистрация по паспорту →
Как оформить китайский номер через WeChat/eSender: регистрация по паспорту, real-name rules MIIT, оплата, верификация, ограничения для банков и платежных сервисов.
Palais Coburg: сейф в Вене, хранение активов и юридическая граница →
Palais Coburg — историческая резиденция в центре Вены с хранением активов в сейфах. Что даёт внебанковское хранилище для капитала и где проходит юридическая граница.
CaixaBank: испанский счет для резидента →
CaixaBank в Испании: resident/non-resident account, NIE/TIE, source of funds, €100k deposit guarantee, Digital Nomad/Beckham banking и риск для RU/BY-профиля.
Личный счет за рубежом: банк, необанк и происхождение средств →
Личный счёт за рубежом: выбор банка или необанка, подтверждение происхождения средств и wealth management для частного клиента.
Список товаров под санкциями ЕС →
Справочник товаров под экспортными санкциями ЕС против РФ: товары роскоши и категории ТН ВЭД с порогами стоимости. Ориентир для собственников капитала.
Ограничения товаров в китайских банках: HS-коды и санкционный риск →
Как китайские банки проверяют платежи по HS-кодам: товары двойного назначения, common high priority items, CIPS, описание платежа и санкционный риск для China trade.
CNY-платежи из РФ: корреспонденты, CIPS и санкционная проверка →
Как проверять CNY-платеж из РФ: банк-отправитель, Harbin Bank, Bank of China, CIPS, назначение платежа, товар, контрагенты, OFAC/EU/UK sanctions screening.
Freedom Bank, Казахстан: личный счет, карта и брокерский контур →
Freedom Bank Kazakhstan из группы Freedom Holding (NASDAQ: FRHC): как открыть личный счёт, карту и выйти на брокерский контур нерезиденту.