90 материалов
Сателлит-стратегия — структурный приём: вокруг основного носителя стоимости — банка, операционной компании, фонд-менеджера — выстраивается семейство лёгких вспомогательных компаний в смежных…
партнёр, Corporate & Commercial Source of Funds (SoF) и Source of Wealth (SoW) — два разных требования, которые банки и регулируемые финансовые институты проверяют до открытия счёта и при…
партнёр, Corporate & Commercial Внебиржевой расчёт (OTC) — это сделка с цифровым активом или фиатом вне публичной биржи, между двумя сторонами напрямую или через брокера/desk.
Singapore Gulf Bank (SGB) — цифровой банк, лицензированный Central Bank of Bahrain как digital wholesale bank в 2024 году, запущен в ноябре 2024.
Standard Chartered Singapore — сингапурское подразделение британского Standard Chartered plc, работающего в 60+ рынках с преимущественным фокусом на Africa, Middle East, South Asia, Greater China и…
Bank of Singapore — частный банк UHNW-сегмента, дочерняя компания OCBC, второго по активам банка Сингапура. Основан в январе 2010 после консолидации ING Asia Private Bank, купленного OCBC у ING Group…
Citigroup ведёт в Сингапуре два wealth-уровня с разными брендами:
HSBC Singapore — сингапурское подразделение HSBC Holdings, одного из крупнейших банков мира (US$3 трлн активов группы). HSBC Bank (Singapore) Limited — locally-incorporated Qualifying Full Bank под…
UOB Private Bank — wealth-кластер внутри United Overseas Bank, третьего по активам банка Сингапура и одного из крупнейших в АСЕАН.
Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) — второй по активам банк Сингапура с рыночной капитализацией около $80 млрд и wealth management AUM около US$270 млрд (S$342 млрд) по состоянию на 2025.
Premium Financing — банковский кредит, выданный клиенту под залог его Universal Life policy и направленный напрямую страховщику для оплаты single premium.
Wealth planning в Сингапуре — это не один продукт, а связка из юридических, налоговых и банковских инструментов вокруг семьи.
Private.law ведёт партнёрский канал ввода клиентов в DBS на всех уровнях: DBS Treasures, DBS Treasures Private Client, DBS Private Bank.
DBS Private Bank — UHNW-сегмент управления частным капиталом внутри DBS, крупнейшего банка Юго-Восточной Азии (около S$842 млрд активов на середину 2025, кредитные рейтинги Moody's Aa1 / S&P AA−).
Discretionary Portfolio Management (DPM) — это режим, в котором клиент делегирует все инвестиционные решения portfolio manager в DBS.
DBS Bank Ltd. — крупнейший банк Сингапура и Юго-Восточной Азии. Основан в 1968 году как Development Bank of Singapore. Совокупные активы группы — около S$842 млрд на середину 2025 года.
DBS Treasures — начальный wealth-уровень в DBS. Порог входа — S$350 тыс. в Total Relationship Assets (TRA), включая депозиты, инвестиции, страхование и unit trusts.
DBS Treasures Private Client (TPC) — средний wealth-уровень внутри DBS, между affluent-сегментом Treasures (от S$350 тыс.) и UHNW-сегментом Private Bank (от S$5 млн).
ЕС — Постановление № 269 (17.03.2014): Блокирующие санкции против отдельных лиц и банков, имеющих счета в Euroclear. Заморозка активов НРД, запрет распоряжаться ценными бумагами и выплатами на…
партнёр, Corporate & Commercial Citibank Hong Kong — гонконгское подразделение Citigroup, одного из крупнейших банков первого эшелона США.
партнёр, Corporate & Commercial Офшорный банк — это так себе место, чтобы просто открыть счёт и держать там деньги. Стоимость офшорной банковской лицензии в юрисдикции вроде Доминики или Пуэрто-Рико…
партнёр, Corporate & Commercial Доминика — одна из ведущих карибских юрисдикций, выдающих offshore banking license. Режим установлен Offshore Banking Act No.
партнёр, Corporate & Commercial Офшорный банк — это так себе место, чтобы просто открыть счёт и держать там деньги. Стоимость офшорной банковской лицензии в юрисдикции вроде Доминики доходит до $1…
партнёр, Corporate & Commercial Keytom — крипто-friendly необанк, основан в 2022 году, штаб-квартира в Дубае (ОАЭ). Продуктовая связка: именной EUR IBAN + 10+ крипто- и фиат-валют на одном счете…
партнёр, Corporate & Commercial Revolut — британская финтех-группа, основанная в 2015 году. Ключевое отличие от большинства необанков — у Revolut есть полноценные банковские лицензии двух…
партнёр, Corporate & Commercial Airstar Bank — виртуальный банк Гонконга под лицензией HKMA, выданной 9 мая 2019 года. Запущен в июне 2020 года как совместное предприятие Xiaomi Corporation и AMTD…
партнёр, Corporate & Commercial Mox Bank — виртуальный банк Гонконга, лицензия HKMA. Запущен в сентябре 2020 года как партнёрство с Standard Chartered Bank (главный акционер 65%) и HKT, PCCW, Trip.
партнёр, Corporate & Commercial PAO Bank (ранее Ping An OneConnect Bank, PAOB) — виртуальный банк Гонконга под лицензией HKMA.
партнёр, Corporate & Commercial Ant Bank (Hong Kong) — виртуальный банк Гонконга, лицензия HKMA. Полностью принадлежит Ant Group (бывший Ant Financial Services, выделился из Alibaba), оператору…
партнёр, Corporate & Commercial Fusion Bank — виртуальный банк Гонконга, под лицензией HKMA. Совместное предприятие Tencent Holdings, ICBC Asia, Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) и Hillhouse…
партнёр, Corporate & Commercial livi bank (ранее livi VB Limited) — виртуальный банк Гонконга под лицензией HKMA, полученной в 2019 году. Начал операции в августе 2020.
партнёр, Corporate & Commercial WeLab Bank — виртуальный банк Гонконга под лицензиями HKMA и SFC (Type 1 dealing in securities + Type 4 advising on securities).
партнёр, Corporate & Commercial ZA Bank — виртуальный банк Гонконга под лицензией HKMA, выданной 27 марта 2019 года (Banking Ordinance, лицензия ограниченного банка). Запущен в марте 2020 года.
партнёр, Corporate & Commercial Aspire — сингапурский финтех, основанный в 2018 году как all-in-one business account для стартапов и SME Юго-Восточной Азии.
партнёр, Corporate & Commercial Airwallex — международная финтех-платформа для бизнеса с мультивалютными операциями. Основана в 2015 в Мельбурне; в декабре 2025 объявлена двойная штаб-квартира —…
партнёр, Corporate & Commercial Collect & Pay — казахстанская платёжная институция с авторизацией Astana Financial Services Authority (AFSA) в режиме Providing Money Services (PMS) внутри Astana…
партнёр, Corporate & Commercial FOMO Pay — сингапурский финтех, основан в 2015 году. Лицензия Monetary Authority of Singapore — Major Payment Institution по Payment Services Act 2019 с редкой…
партнёр, Corporate & Commercial Payoneer — публичная финтех-группа, штаб-квартира в Нью-Йорке, листинг на NASDAQ (тикер PAYO, IPO в июне 2021 через SPAC merger с FTAC Olympus). Основана в 2005.
партнёр, Corporate & Commercial PingPong — финтех-провайдер с основными операциями в Ханчжоу (Китай) с самым широким набором лицензий среди азиатских необанков: разрешения Money Transmitter в штатах…
партнёр, Corporate & Commercial WorldFirst — британский финтех, основанный в 2004 году в Лондоне. С 2019 года входит в группу Ant International — это международное подразделение Ant Group, который…
партнёр, Corporate & Commercial 3S Money — британский финтех со штаб-квартирой в Лондоне, основан в 2018 году. Обслуживает кросс-бордерный бизнес в Британии, EU, ОАЭ и Гонконге.
партнёр, Corporate & Commercial Equals Group plc — публичный британский финтех с листингом на AIM London Stock Exchange (тикер EQLS).
партнёр, Corporate & Commercial Mercury — американский финтех, основан в 2019 в Сан-Франциско как banking platform для стартапов.
партнёр, Corporate & Commercial Currenxie — гонконгский финтех, основан в 2014 Riccardo Mattuzzo и Ben Lo. Штаб-квартира в Гонконге.
партнёр, Corporate & Commercial Statrys — гонконгский финтех для малого и среднего бизнеса. Открывает мультивалютный счёт в 11 валютах, проводит локальные платежи в 12 странах и SWIFT-переводы в 120+…
партнёр, Corporate & Commercial Wise plc (ранее TransferWise) — публичный британский финтех. С 11 мая 2026 первичный листинг — NASDAQ (тикер WISE), LSE осталась вторичной площадкой.
Необанк — финансовая компания, которая открывает и ведёт клиентский счёт без банковской лицензии, под одним из облегчённых платёжных режимов.
Банк — лицензированное депозитное учреждение, регулируемое центральным банком или эквивалентным пруденциальным регулятором, имеющее право принимать вклады от неограниченного круга лиц, выдавать…
Карта банков по юрисдикциям и типам деятельности — это рабочий документ, который мы используем при подборе банковской инфраструктуры для клиента.
Сводный рейтинг провайдеров — это рабочий документ нашего консалтинга, который мы поддерживаем в актуальном виде и используем при подборе платёжной схемы под конкретного клиента.
The Kingdom Bank — лицензированный международный банк Доминики, специализирующийся на multicurrency IBAN и операциях с цифровыми активами в банковском контуре.
партнёр, Corporate & Commercial SVF (Stored Value Facility) — лицензия Hong Kong Monetary Authority под Payment Systems and Stored Value Facilities Ordinance, Cap. 584.
партнёр, Corporate & Commercial FV Bank находится в особенной позиции среди регулируемых банков с крипто-фокусом: это депозитарное учреждение с американской лицензией под International Financial…
партнёр, Corporate & Commercial Pave Bank — программируемый банк, лицензированный Национальным банком Грузии (NBG) как цифровой банк 13 декабря 2023 года.
партнёр, Corporate & Commercial Апостиль — упрощённая форма легализации публичного документа для использования в другой стране по Гаагской конвенции 1961 года об отмене требования легализации…
Компания с ограниченной ответственностью в Гонконге — Private Limited Company — эффективный инструмент для международного бизнеса благодаря гибкому и прозрачному налоговому режиму.
ОАЭ нельзя описывать как связку "компания, банк и 0% налог" без оговорок. Это четыре разных правовых слоя: юридическое лицо, резидентский статус владельца или директора, налоговый режим компании и…
Pictet, Lombard Odier и Mirabaud — три из старейших швейцарских private banks с базой в Женеве. Тип: pure private banks + asset management — без retail, без commercial lending, без investment banking…
Private banking — банковское обслуживание UHNW и HNW клиентов с индивидуальным relationship manager, доступом к investment products, кредитованию под залог активов (lombard credit), wealth planning и…
партнёр, Corporate & Commercial Регистрация HK Ltd не создаёт банковский счёт. Companies Registry выдаёт Certificate of Incorporation, Inland Revenue Department — Business Registration Certificate,…
Княжество Монако — independent micro-state на Средиземноморье с собственной правовой и налоговой системой. Резидентство Монако (carte de séjour) — одна из наиболее престижных и одновременно дорогих…
Julius Baer Group AG — крупнейший в Швейцарии pure-play private banking holding. Тип: pure private bank — только wealth management для UHNW и HNW клиентов.
Palais Coburg — историческое здание-резиденция в центре Вены (Coburgbastei 4), известное как место международных переговоров (например, переговоров по ядерной программе Ирана) и как luxury 5-star…
CaixaBank, S.A. — крупнейший испанский retail bank, listed на Spanish stock exchanges (тикер CABK) и в индексе IBEX 35. Тип: universal — retail + commercial + private banking (CaixaBank Private…
Личный счёт (personal account) — банковский счёт физического лица в иностранной юрисдикции для повседневных операций, накоплений, инвестиций и/или wealth management.
Erste Group Bank AG — крупнейшая banking group в Центральной и Восточной Европе со штаб-квартирой в Вене. Тип: universal — retail + commercial + private banking (Erste Private Banking) + asset…
CIM Banque (Compagnie d'Investissement Marc Faber, ныне Compagnie Bancaire Helvétique-related) — швейцарский commercial + private hybrid с базой в Женеве, специализирующийся на multi-currency…
Банковская система Китая состоит из четырёх категорий институтов: «Большая четвёрка» государственных коммерческих банков (ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Bank of China),…
Bank of Langfang (廊坊银行) — региональный коммерческий банк со штаб-квартирой в городе Лангфан, провинция Хэбэй. Расположен в Jing-Jin-Ji Economic Zone (Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй) — экономическом кластере…
Shanghai Pudong Development Bank (SPDB, 上海浦东发展银行) — национальный joint-stock коммерческий банк со штаб-квартирой в Шанхае, в финансовом районе Пудун.
Zhejiang Mintai Commercial Bank (浙江民泰商业银行) — небольшой региональный коммерческий банк со штаб-квартирой в Тайчжоу, провинция Чжэцзян.
Bank of Dalian (大连银行) — региональный коммерческий банк со штаб-квартирой в городе Далянь, провинция Ляонин, один из крупнейших городских банков северо-восточного Китая.
China Everbright Bank (CEB) — национальный joint-stock коммерческий банк со штаб-квартирой в Пекине, основан в 1992 году, листинг на Shanghai Stock Exchange (2010) и Hong Kong Stock Exchange (2013,…
Harbin Bank — региональный коммерческий банк со штаб-квартирой в городе Харбин (провинция Хэйлунцзян), на северо-восточной границе Китая с Россией. Активы около $90 млрд на конец 2025 года.
Agricultural Bank of China (ABC, 中国农业银行) — третий по размеру банк мира по активам ($4,8+ трлн на 2024). Один из четырёх государственных коммерческих банков «Большой четвёрки», листинг на Shanghai…
China Construction Bank (CCB, 中国建设银行) — второй по размеру банк мира по активам ($4,5+ трлн на 2024). Один из четырёх государственных коммерческих банков «Большой четвёрки», листинг на Shanghai Stock…
Ping An Bank (平安银行) — национальный joint-stock коммерческий банк со штаб-квартирой в Шэньчжэне, листинг на Shenzhen Stock Exchange (тикер 000001).
Bank of China (BoC) — один из четырёх крупнейших государственных коммерческих банков КНР, входит в «Большую четвёрку» вместе с ICBC, China Construction Bank и Agricultural Bank of China.
ICBC (Industrial and Commercial Bank of China, 中国工商银行) — крупнейший банк мира по совокупным активам ($5,7+ трлн на 2024, ближе к $7 трлн по итогам 2025 — ⁑7-‒54 трлн).
партнёр, Corporate & Commercial MSO (Money Service Operator) — лицензия, которую Customs and Excise Department Гонконга (C&ED) выдаёт компаниям, оказывающим услуги денежных переводов и валютообменных…