67 материалов
Сателлит-стратегия — структурный приём: вокруг основного носителя стоимости — банка, операционной компании, фонд-менеджера — выстраивается семейство лёгких вспомогательных компаний в смежных…
партнёр, Corporate & Commercial Source of Funds (SoF) и Source of Wealth (SoW) — два разных требования, которые банки и регулируемые финансовые институты проверяют до открытия счёта и при…
партнёр, Corporate & Commercial Внебиржевой расчёт (OTC) — это сделка с цифровым активом или фиатом вне публичной биржи, между двумя сторонами напрямую или через брокера/desk.
Bank of Singapore — частный банк UHNW-сегмента, дочерняя компания OCBC, второго по активам банка Сингапура. Основан в январе 2010 после консолидации ING Asia Private Bank, купленного OCBC у ING Group…
HSBC Singapore — сингапурское подразделение HSBC Holdings, одного из крупнейших банков мира (US$3 трлн активов группы). HSBC Bank (Singapore) Limited — locally-incorporated Qualifying Full Bank под…
Section 13O и Section 13U Income Tax Act 1947 — два режима полного освобождения от 17% сингапурского корпоративного налога на доход фонда от designated investments.
Variable Capital Company (VCC) — отдельная корпоративная форма Сингапура, созданная исключительно для collective investment schemes. Это не обычная Pte. Ltd.
партнёр, Corporate & Commercial Citibank Hong Kong — гонконгское подразделение Citigroup, одного из крупнейших банков первого эшелона США.
партнёр, Corporate & Commercial Офшорный банк — это так себе место, чтобы просто открыть счёт и держать там деньги. Стоимость офшорной банковской лицензии в юрисдикции вроде Доминики или Пуэрто-Рико…
партнёр, Corporate & Commercial Доминика — одна из ведущих карибских юрисдикций, выдающих offshore banking license. Режим установлен Offshore Banking Act No.
партнёр, Corporate & Commercial Офшорный банк — это так себе место, чтобы просто открыть счёт и держать там деньги. Стоимость офшорной банковской лицензии в юрисдикции вроде Доминики доходит до $1…
партнёр, Corporate & Commercial Keytom — крипто-friendly необанк, основан в 2022 году, штаб-квартира в Дубае (ОАЭ). Продуктовая связка: именной EUR IBAN + 10+ крипто- и фиат-валют на одном счете…
партнёр, Corporate & Commercial Revolut — британская финтех-группа, основанная в 2015 году. Ключевое отличие от большинства необанков — у Revolut есть полноценные банковские лицензии двух…
партнёр, Corporate & Commercial Airstar Bank — виртуальный банк Гонконга под лицензией HKMA, выданной 9 мая 2019 года. Запущен в июне 2020 года как совместное предприятие Xiaomi Corporation и AMTD…
партнёр, Corporate & Commercial Mox Bank — виртуальный банк Гонконга, лицензия HKMA. Запущен в сентябре 2020 года как партнёрство с Standard Chartered Bank (главный акционер 65%) и HKT, PCCW, Trip.
партнёр, Corporate & Commercial PAO Bank (ранее Ping An OneConnect Bank, PAOB) — виртуальный банк Гонконга под лицензией HKMA.
партнёр, Corporate & Commercial Ant Bank (Hong Kong) — виртуальный банк Гонконга, лицензия HKMA. Полностью принадлежит Ant Group (бывший Ant Financial Services, выделился из Alibaba), оператору…
партнёр, Corporate & Commercial Fusion Bank — виртуальный банк Гонконга, под лицензией HKMA. Совместное предприятие Tencent Holdings, ICBC Asia, Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) и Hillhouse…
партнёр, Corporate & Commercial livi bank (ранее livi VB Limited) — виртуальный банк Гонконга под лицензией HKMA, полученной в 2019 году. Начал операции в августе 2020.
партнёр, Corporate & Commercial WeLab Bank — виртуальный банк Гонконга под лицензиями HKMA и SFC (Type 1 dealing in securities + Type 4 advising on securities).
партнёр, Corporate & Commercial ZA Bank — виртуальный банк Гонконга под лицензией HKMA, выданной 27 марта 2019 года (Banking Ordinance, лицензия ограниченного банка). Запущен в марте 2020 года.
партнёр, Corporate & Commercial Aspire — сингапурский финтех, основанный в 2018 году как all-in-one business account для стартапов и SME Юго-Восточной Азии.
партнёр, Corporate & Commercial Airwallex — международная финтех-платформа для бизнеса с мультивалютными операциями. Основана в 2015 в Мельбурне; в декабре 2025 объявлена двойная штаб-квартира —…
партнёр, Corporate & Commercial Collect & Pay — казахстанская платёжная институция с авторизацией Astana Financial Services Authority (AFSA) в режиме Providing Money Services (PMS) внутри Astana…
партнёр, Corporate & Commercial FOMO Pay — сингапурский финтех, основан в 2015 году. Лицензия Monetary Authority of Singapore — Major Payment Institution по Payment Services Act 2019 с редкой…
партнёр, Corporate & Commercial Payoneer — публичная финтех-группа, штаб-квартира в Нью-Йорке, листинг на NASDAQ (тикер PAYO, IPO в июне 2021 через SPAC merger с FTAC Olympus). Основана в 2005.
партнёр, Corporate & Commercial PingPong — финтех-провайдер с основными операциями в Ханчжоу (Китай) с самым широким набором лицензий среди азиатских необанков: разрешения Money Transmitter в штатах…
партнёр, Corporate & Commercial WorldFirst — британский финтех, основанный в 2004 году в Лондоне. С 2019 года входит в группу Ant International — это международное подразделение Ant Group, который…
партнёр, Corporate & Commercial 3S Money — британский финтех со штаб-квартирой в Лондоне, основан в 2018 году. Обслуживает кросс-бордерный бизнес в Британии, EU, ОАЭ и Гонконге.
партнёр, Corporate & Commercial Equals Group plc — публичный британский финтех с листингом на AIM London Stock Exchange (тикер EQLS).
партнёр, Corporate & Commercial Mercury — американский финтех, основан в 2019 в Сан-Франциско как banking platform для стартапов.
партнёр, Corporate & Commercial Currenxie — гонконгский финтех, основан в 2014 Riccardo Mattuzzo и Ben Lo. Штаб-квартира в Гонконге.
партнёр, Corporate & Commercial Statrys — гонконгский финтех для малого и среднего бизнеса. Открывает мультивалютный счёт в 11 валютах, проводит локальные платежи в 12 странах и SWIFT-переводы в 120+…
партнёр, Corporate & Commercial Wise plc (ранее TransferWise) — публичный британский финтех. С 11 мая 2026 первичный листинг — NASDAQ (тикер WISE), LSE осталась вторичной площадкой.
Необанк — финансовая компания, которая открывает и ведёт клиентский счёт без банковской лицензии, под одним из облегчённых платёжных режимов.
Приложение ASISA — мобильное приложение испанского страховщика для управления полисом: запись к врачу, доступ к электронной карте полиса, история обращений, связь со страховой компанией.
Гибралтар — британская заморская территория со специальной правовой и налоговой системой. Предлагает несколько программ резидентства для HNW и бизнес-нанимателей:
Швейцарские программы резидентства для иностранцев — одни из самых престижных и одновременно сложных в Европе. Швейцария не входит в ЕС, но участвует в Schengen и EFTA.
Вторичный рынок акций (секондарис) — это сделки с акциями без участия самой компании. Их реализуют текущие акционеры. Многие компании поздней стадии (Revolut, Notion) ограничивают круг инвесторов в…
партнёр, Corporate & Commercial SVF (Stored Value Facility) — лицензия Hong Kong Monetary Authority под Payment Systems and Stored Value Facilities Ordinance, Cap. 584.
партнёр, Corporate & Commercial FV Bank находится в особенной позиции среди регулируемых банков с крипто-фокусом: это депозитарное учреждение с американской лицензией под International Financial…
партнёр, Corporate & Commercial Pave Bank — программируемый банк, лицензированный Национальным банком Грузии (NBG) как цифровой банк 13 декабря 2023 года.
партнёр, Corporate & Commercial Апостиль — упрощённая форма легализации публичного документа для использования в другой стране по Гаагской конвенции 1961 года об отмене требования легализации…
Компания с ограниченной ответственностью в Гонконге — Private Limited Company — эффективный инструмент для международного бизнеса благодаря гибкому и прозрачному налоговому режиму.
ОАЭ нельзя описывать как связку "компания, банк и 0% налог" без оговорок. Это четыре разных правовых слоя: юридическое лицо, резидентский статус владельца или директора, налоговый режим компании и…
партнёр, Corporate & Commercial Регистрация HK Ltd не создаёт банковский счёт. Companies Registry выдаёт Certificate of Incorporation, Inland Revenue Department — Business Registration Certificate,…
SPV как идея возникла из практической потребности изолировать риски от активов: под конкретный проект создаётся отдельное юрлицо с ограниченным мандатом, чей капитал и обязательства отделены от…
Side letter — двустороннее соглашение между компанией, привлекающей капитал, и отдельным инвестором. Оно даёт этому инвестору индивидуальные условия в дополнение к базовому документу, под которым…
С середины 2010-х налоговые администрации всерьёз взялись за компании, существующие только на бумаге. Мишень — структуры, которые зарегистрированы в удобной юрисдикции, но не ведут там никакой…
Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) является агентством, отвечающим за реализацию экономических и торговых санкций США.
Гонконг — одна из немногих юрисдикций, в которой ежегодный аудит обязателен для всех зарегистрированных компаний, включая нулевые и спящие.
Банковская система Китая состоит из четырёх категорий институтов: «Большая четвёрка» государственных коммерческих банков (ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Bank of China),…
China Everbright Bank (CEB) — национальный joint-stock коммерческий банк со штаб-квартирой в Пекине, основан в 1992 году, листинг на Shanghai Stock Exchange (2010) и Hong Kong Stock Exchange (2013,…
Ping An Bank (平安银行) — национальный joint-stock коммерческий банк со штаб-квартирой в Шэньчжэне, листинг на Shenzhen Stock Exchange (тикер 000001).
Bank of China (BoC) — один из четырёх крупнейших государственных коммерческих банков КНР, входит в «Большую четвёрку» вместе с ICBC, China Construction Bank и Agricultural Bank of China.
партнёр, Corporate & Commercial MSO (Money Service Operator) — лицензия, которую Customs and Excise Department Гонконга (C&ED) выдаёт компаниям, оказывающим услуги денежных переводов и валютообменных…