Techcombank Private: частный банк самого эффективного банка Вьетнама
Techcombank Private: вход от ~23–25 млрд VND AUM/TRV (по сообщениям СМИ), заявлено >50% аффлюентного сегмента Вьетнама, страховка вкладов DIV 125 млн VND.
Банки
BCA Solitaire: вершина пирамиды самого прибыльного банка Индонезии
BCA Solitaire и Prioritas: официальные пороги 1 и 5 млрд IDR; самый прибыльный банк Индонезии FY2025 (57,5 трлн); защита вкладов LPS — 2 млрд IDR.
Krungthai Private Banking: wealth-франшиза государственного банка Таиланда
Официальные уровни Krungthai WEALTH: 2 / 10 / 50 млн THB; FIDF владеет 55 %; KTAM управляет 1,06 трлн THB; защита DPA — 1 млн THB; Clicx — первый виртуальный банк Таиланда.
SBI Wealth: wealth-франшиза крупнейшего банка Индии
SBI Wealth: вход от ₹50 lakh TRV; AUM ₹2,83 lakh cr — в основном депозиты; крупная NRI-франшиза; страхование вкладов DICGC до ₹5 lakh.
GTBank Private Banking: частный банк нигерийской GTCO
Официальный порог входа не публикуется; UK Premium Banking для состоятельных африканских клиентов; страховка NDIC ₦5 млн с мая 2024; листинг GTCO на LSE в 2025 году.
HBL Prestige: премиум-франшиза ведущего частного банка Пакистана
HBL Prestige: пороги от PKR 5 млн; AKFED владеет 56,6%; Roshan Digital Account для диаспоры; страхование DPC PKR 1 млн с октября 2024 года.
BCI Banca Privada: чилийский банк с собственным банком во Флориде
BCI Banca Privada: официальный минимум не публикуется; № 1 в Чили по консолидированным активам; собственный City National Bank of Florida; вклады в США застрахованы FDIC.
BRI Private: wealth-франшиза старейшего банка Индонезии
BRI Private — верхний уровень wealth-франшизы BRI: Prioritas от 1 млрд IDR, Private от 15 млрд IDR; AUM Rp 239,6 трлн (2024); госконтроль через Danantara; LPS 2 млрд IDR.
CIB Private: крупнейший частный банк Египта
CIB Private — премиальный сегмент CIB (Египет): порог входа от 20 млн EGP, рекордная прибыль за FY2025, отсутствие действующей системы страхования вкладов в Египте.
Bancolombia Banca Privada: крупнейший банк Колумбии и его офшорная дуга
Профиль Banca Privada Bancolombia: холдинг Grupo Cibest с 2025 года, офшор через Панаму, Пуэрто-Рико и Майами, вход в Cibest Capital от 500 тыс. долларов США, покрытие Fogafín 50 млн песо.
Axis Bank Burgundy Private: третий частный банк Индии
Burgundy Private — платформа private banking Axis Bank: порог входа ₹5 крор TRV, AUM ₹2,4 лакх крор, офшор через GIFT City, защита вкладов DICGC ₹5 лакх.
Public Bank: Red Carpet Banking вместо «частного банка»
Public Bank (Малайзия): RCB Gold от RM 300 000 и RCB Elite от RM 1 000 000 по официальным условиям; Public Mutual — № 1 среди паевых фондов; защита PIDM до RM 250 000.
BTG Pactual: инвестдом Латинской Америки с букингом в Люксембурге и США
BTG Pactual — крупнейший инвестиционный банк Латинской Америки с R$1,23 трлн в wealth: букинг в Люксембурге и США (банк OCC с 2026), Швейцарии нет с 2016, платформа MFO и защита FGC/FGDL/FDIC.
Northern Trust: американский трастовый банк для семейных офисов
Northern Trust — чикагский трастовый банк с US$534 млрд в управлении капиталом: юрлица по странам (США, Лондон, Гернси, Сингапур, Абу-Даби), пороги GFO от US$200 млн, защита FDIC и эпизод с BNY 2025 года.
SEB Private Banking: банк Валленбергов с кросс-бордер центром в Люксембурге
SEB Private Banking — банк Валленбергов с SEK 2,9 трлн: вход от SEK 5 млн, кросс-бордер центр в Люксембурге, санкции FI/NYDFS по Прибалтике и защита Riksgälden.
BIL: старейший банк Люксембурга с двума букинг-хабами
BIL — старейший банк Люксембурга с €50 млрд AuM: букинг-хабы Люксембург и Швейцария, парижский филиал 2025, владение Legend Holdings, штраф CSSF 2020 и защита FGDL.
Morgan Stanley Private Wealth Management: брокер-банк для UHNW с азиатским крылом
Morgan Stanley PWM — $10 трлн клиентских активов: брокер MSSB + банки OCC, банковский букинг в Азии через MSBAL, ориентир входа ~$5 млн и проверки приёма клиентов, о которых сообщалось в 2023–2025 годах.
Edmond de Rothschild: семейный женевский банк с фокусом на реальные активы
Edmond de Rothschild — семейный женевский дом с рекордными CHF 198 млрд: юрлица и регуляторы по странам, букинг-центры, Hottinger в Лондоне, урегулирование 1MDB и депозитная защита.
Fideuram–Intesa: итальянская машина private banking с двумя букинг-центрами
Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking — № 1 Италии с €452 млрд: сети банкиров, букинг в Швейцарии и Люксембурге, пороги по сегментам и защита FITD/FGDL/esisuisse.
QNB Private Banking: лидер Залива с женевским крылом
QNB Private — частный банк крупнейшего банка Ближнего Востока: вход по приглашению в Катаре, офшорный хаб QNB (Suisse) в Женеве, градация в Турции и защита esisuisse/SDIF.
Arbuthnot Latham: предпринимательский частный банк Лондона
Arbuthnot Latham — британский частный банк для предпринимателей: вход от £750 тыс., ломбардные кредиты, Direct Gilt Service, владелец Ангест с 60% голосов и защита FSCS.
Brown Brothers Harriman: частное партнёрство без страховки FDIC
Brown Brothers Harriman — старейшее частное банковское партнёрство США (1818): без FDIC, с неограниченной ответственностью партнёров; MFO ~$58 млрд, кастоди $6,2 трлн, пороги по прессе.
Butterfield: банк офшорного треугольника с трастовым ядром
Butterfield — первый банк Бермуд с листингом NYSE: букинг на Бермудах, Кайманах и островах, трасты в шести юрисдикциях, сделка с CIBC Caribbean ($1,8 млрд) и тонкая защита вкладов.
Citi Private Bank: глобальный частный банк с десятью букинг-центрами
Citi Private Bank — 10 букинг-центров и порог входа от US$10 млн чистого капитала: юрлица по странам (Citibank N.A., Citibank UK, Citibank (Switzerland) AG), надзор OCC/FINMA/MAS/HKMA и депозитная защита.
CMB Monaco: частный банк княжества в группе Mediobanca
CMB Monaco — второй банк княжества в группе Mediobanca/MPS: букинг только в Монако, ипотека под luxury-недвижимость, защита FGDR и контекст серого списка FATF.
MoraBanc: андоррский семейный банк с испанской лицензией
MoraBanc — семейный банк Андорры с €20 млрд AuM: испанская лицензия через BEF, бутик Tressis, ось Boreal Цюрих–Майами, мандаты Goldman Sachs и защита FAGADI.
REYL & Cie: женевский банк, ставший Intesa Sanpaolo Wealth Management
REYL & Cie, ныне Intesa Sanpaolo Wealth Management SA — женевский банк на 100% в Intesa: переименование 2026, юрлица и регуляторы, швейцарский букинг, пороги и депозитная защита esisuisse.
Kotak Private: частный банк первой сотни семей Индии
Kotak Private — частный банк для 60% первой сотни богатейших семей Индии: официальный вход от ₹7,5 крор RV, сделка с Deutsche Bank India (в процессе), защита DICGC.
Rathbones: британский дом капитала с банковской лицензией внутри
Rathbones — £120,7 млрд FUMA: банковская лицензия внутри RIM, сделка с Investec, пороги от £150 тыс., пауза EDD-онбординга после проверки FCA и защита FSCS £120 тыс.
Union Bancaire Privée: женевский семейный банк, выросший поглощениями
Union Bancaire Privée — семейный женевский частный банк с CHF 190+ млрд активов: юрлица и регуляторы по странам, 11–12 букинг-центров, история поглощений и депозитная защита.
Andbank: андоррский семейный банк с картой ЕС + Майами
Andbank — крупнейший банк Андорры с €62 млрд AuM: юрлица по странам (Люксембург, Монако, Испания, Майами), рейтинг Fitch BBB, продажа банка в Бразилии и защита FAGADI.
Bessemer Trust: семейный офис 1907 года, ставший частным банком
Bessemer Trust — семейный офис Фиппса 1907 года, ставший частным банком: $250 млрд под надзором, 15 тыс. трастов, порог ~$10 млн по прессе, защита FDIC только в двух юрлицах.
ICICI Private Banking: самый интернациональный банк Индии
ICICI Private Banking — второй частный банк Индии: официальная сетка от ₹5 крор TRV, банки в Великобритании и Канаде, GIFT City, защита DICGC/FSCS/CDIC.
SMBC Private Banking: PRESTIA и трастовое ядро
SMBC private banking — двухслойная модель: PRESTIA с английским контуром (официальные статусы от ¥3 млн) и трастовый банк с завещательными трастами; защита DIC ¥10 млн по иенам.
HDFC Bank Private Banking: крупнейший частный банк Индии
HDFC Bank Wealth — ₹7 лакх крор для 86 тыс. семей: тиры Imperia/Infiniti (TRV ₹1 крор/₹5 крор), мера DFSA по DIFC-филиалу, смена CEO в октябре 2026, защита DICGC.
BBVA Private Banking: три хаба для Латинской Америки и крипто-линия
BBVA Private Banking — €172 млрд в Испании и хабы Цюрих–Майами–Мадрид: градация Global Wealth (от €500 тыс.), крипто-линия в Швейцарии с 2021, итог заявки на Sabadell.
Shinhan Premier: объединённый wealth-бренд старейшего частного банка Кореи
Shinhan Premier — единый private-банкинг Shinhan Bank и Shinhan Securities: пороги 100 млн / 1 млрд / 10 млрд KRW, активы 278,6 трлн KRW (середина 2026), защита KDIC 100 млн KRW.
TD Wealth Private Banking: частный банк второго банка Канады
Порог входа C$1 млн (Канада) и US$1 млн или US$3 млн состояния (США); AML-урегулирование 2024 г. — US$3,1 млрд; вклады CDIC до C$100 тыс.
Woori Private Banking: франшиза Two Chairs старейшего банка Кореи
Two Chairs с 2003 года — первый банковский private banking Кореи: уровни от 100 млн / 500 млн / 3 млрд / 5 млрд KRW, 308 тыс. PB-клиентов, защита KDIC 100 млн KRW.
SCB Private Banking: первый банк Таиланда и совместное предприятие с Julius Baer
SCB Private Banking: уровни от 2 / 10 / 50 млн THB, СП SCB–Julius Baer работает с 2019 года, защита депозитов DPA — 1 млн THB.
Scotia Wealth Management: частный банк «международного банка» Канады
Частный банкинг Scotiabank: от 1 млн канадских долларов в Канаде и 500 000 долларов США в Мексике; букинг в Канаде, на Багамах, Кайманах и в Перу; AUM GWM 432 млрд C$; страховка CDIC до 100 000 C$.
KB Private Banking: GOLD&WISE и the FIRST крупнейшей финансовой группы Кореи
Частный банкинг KB (KB Kookmin Bank): уровни от 500 млн / 1 млрд / 3 млрд вон, лидер трастов — 108,1 трлн KRW, защита вкладов KDIC до 100 млн вон.
Macquarie Private Bank: частный банк внутри Macquarie Group
Macquarie Private Bank — частный банк Macquarie Group: порог от 1 млн A$, только Австралия после продажи Азии Julius Baer, вклады защищены FCS до 250 000 A$.
Mandiri Private: частный банк крупнейшего банка Индонезии
Mandiri Private — private banking Bank Mandiri: пороги Prioritas 1 млрд IDR и Private 20 млрд IDR, AUM wealth management свыше 300 трлн IDR, страхование вкладов LPS до 2 млрд IDR.
Maybank Private: частный банк крупнейшего банка Малайзии
Maybank Private: вход от US$ 1 млн инвестируемых активов; Premier от RM 250 000; страховка PIDM RM 250 000; QFB в Сингапуре; family office в Forest City.
FirstRand Private Banking: FNB и RMB под одной лицензией
Пороги входа от R 750 000 / R 1,8 млн; FNB Channel Islands в Гернси; страхование вкладов CODI R 100 000; Euromoney «Лучший частный банк Африки 2025» (FNB).
Hana Private Banking: первый частный банк Кореи
Первый в Корее private banking (1995): пороги KRW 500 млн / 3 млрд / 30 млрд, центры Club1, фэмили-офис и защита вкладов KDIC до KRW 100 млн.
ICBC Private Banking: частный банк крупнейшего банка мира
Порог входа — RMB 8 млн; 289 тыс. клиентов и RMB 3,47 трлн AUM на конец 2024 (с тех пор не раскрывается); офшорные хабы в Гонконге и Сингапуре; страховой лимит вкладов RMB 500 тыс.
KBank Private Banking: лидер частного банкинга Таиланда
Официальный вход от 50 млн THB; AUM 883 млрд THB и доля рынка ~35 %; альянс с Lombard Odier с 2014 года; защита вкладов DPA — 1 млн THB.
BDO Private Bank: частный банк крупнейшего банка Филиппин
Отдельный частный банк с лицензией BSP: вход ~US$200 тыс. (по APB), активы в доверительном управлении ₱704,5 млрд, страховка вкладов PDIC ₱1 млн с марта 2025 года.
Bradesco Global Private Bank: второй игрок частного банкинга Бразилии
Bradesco Global Private Bank: де-факто минимум ~R$ 10 млн (по данным прессы), ~R$ 450 млрд активов клиентов, офшор в Майами и Люксембурге, защита FGC R$ 250 тыс.
CIBC Private Wealth: частный банк пятого банка Канады с опорой на США
Private banking пятого банка Канады: advisory от C$ 2 млн в Канаде и US$ 1 млн в США, семейный офис от US$ 50 млн, вклады защищены CDIC/FDIC.
Leumi Private Banking: состоятельный сегмент крупнейшего банка Израиля
Официальный вход от 1,5 млн шекелей капитала (нерезиденты — от US$50 000); офшорных бронирующих центров не осталось; страхования вкладов в Израиле нет.
Absa Private Banking: третий банк ЮАР после выхода Barclays
Absa Private Banking: лестница от дохода R 750 тыс. до Wealth от R 3 млн / R 20 млн и Family Office от R 100 млн; оффшор на Маврикии; CODI R 100 тыс.
Al Rajhi Private Banking: крупнейший исламский банк мира
Al Rajhi Private Banking: полностью шариатский сервис, официальный порог не публикуется; AUM Al Rajhi Capital — 165,8 млрд SAR; защита вкладов SAMA — 200 000 SAR.
ANZ Private: частный банк четвёртой «большой четвёрки» Австралии
ANZ Private: порог входа 3 млн A$ (в Новой Зеландии — от 1,5 млн NZ$), 17 500 клиентов, рекордные штрафы ASIC 250 млн A$ в декабре 2025, страховка вкладов FCS 250 000 A$.
Westpac Private Bank: состоятельный сегмент старейшего банка Австралии
Westpac Private Bank: типичная кредитная связь от 3 млн A$, GIS от 1 млн A$, штраф AUSTRAC 2020 закрыт, защита вкладов FCS 250 000 A$ суммарно по брендам.
SNB Private Banking: частный банк крупнейшего банка Саудовской Аравии
Частный банк крупнейшего банка Саудовской Аравии: официальный минимум не публикуется; лестница Wessam/Elite от SAR 500 000; защита DPF SAR 200 000; эпизод Credit Suisse.
Standard Bank Private Banking: крупнейший банк Африки и его офшорное плечо
Standard Bank Private Banking: вход от 58 000 R дохода в месяц, офшорный Optimum от 5 000 £ / 7 000 $, букинг в Джерси, на острове Мэн и Маврикии, страховка вкладов CODI до 100 000 R.
NBK Wealth: крупнейший wealth-менеджер Кувейта с частным банком в Женеве
NBK Wealth — крупнейший wealth-менеджер Кувейта: AUM > 41 млрд долл. (конец 2024), банк в Женеве с 1984/1999, госгарантия депозитов, PB-минимум не публикуется.
Nomura Wealth Management: инвестиционный дом для состоятельных клиентов Японии
Wealth Management Nomura: публичного порога нет, премиум в Японии ориентировочно от 100 млн иен, IWM в Сингапуре, Гонконге и Дубае — от ~20 млн долларов; трасты через Nomura Trust & Banking.
Nordea Private Banking: северная модель с честными порогами
Nordea Private Banking — северная модель с порогами DKK 4 млн / SEK 5 млн / €500 тыс., единым финским юрлицом, датским делом ПОД/ФТ (обвинение 2024 года) и защитой €100 тыс.
NAB Private Wealth: частный банк внутри National Australia Bank
NAB Private Wealth: вход от 2,5 млн A$ на инвестиции или доход от 400 000 A$; JBWere, FUM 62,9 млрд A$; вклады защищены по FCS до 250 000 A$.
Mizuho Private Banking: состоятельные семьи Японии без публичных порогов
Mizuho Private Banking: без публичного порога входа, UHNW от 3 млрд иен на домохозяйство, альянс с Lombard Odier, защита вкладов DICJ до 10 млн иен.
İşbank Privia: частный банк первого национального банка Турции
Privia — бренд private banking банка İşbank: официального минимума нет, семейный фонд Aile Fonu, страхование вкладов TMSF до 1,2 млн турецких лир с 2026 года.
Itaú Private Bank: первая франшиза Латинской Америки на триллион реалов
Itaú Private Bank: минимум ~R$10 млн (сообщается), R$1,1 трлн AUM (май 2026), букинг: Бразилия, Майами, Цюрих, Багамы; FGC до R$250 тыс.
Garanti BBVA Private Banking: второй частный банк Турции в орбите BBVA
Второй частный банк Турции под контролем BBVA (85,97%): активы 4 547,8 млрд TL, управляющая компания с 1,33 трлн TL AuM, страхование SDIF 1,2 млн TRY с 2026 года.
CIMB Private Banking: второй банк Малайзии и его двухконтурная модель
Оптовый CIMB Private Banking — внутри CIMB Investment Bank; Preferred от RM 250 000, Private Wealth — RM 1 млн + RM 500 000; депозиты PIDM до RM 250 000.
BMO Private Wealth: частный банк старейшего банка Канады
Частный банк старейшего банка Канады (1817): минимумы не публикуются, по источникам от ~C$1 млн; Bank of the West (2023); защита CDIC до C$100 000.
Commonwealth Private: частный банк крупнейшего банка Австралии
Частный банк CBA: доход от A$450 тыс. и A$2,5 млн+ на инвестиции или кредит; Private Office от A$10 млн; сделка с LGT Crestone; защита вкладов FCS до A$250 тыс.
Bangkok Bank Private Bank: крупнейший банк Таиланда и альянс с Pictet
Bangkok Bank Private Bank: пороги THB 3 млн / 10 млн / 50 млн / 100 млн PINNACLE, альянс с Pictet с 2021 года, защита вкладов DPA THB 1 млн.
Bank Hapoalim Private Banking: состоятельный сегмент банка-основателя Израиля
Сегмент по определению Банка Израиля — портфель свыше 3 млн шекелей; урегулирование с США 2020 г. — 874 млн долл.; вклады в Израиле не застрахованы; филиал в Нью-Йорке — FDIC.
MUFG Private Banking: трастовое ядро крупнейшей группы Японии
MUFG private banking — групповая модель крупнейшего банка Японии: трастовое ядро MUTB, брокер MUMSS с Morgan Stanley, целевой сегмент от ¥300 млн по прессе, защита DICJ ¥10 млн.
招商银行私人银行: крупнейший частный банк Китая
CMB Private Banking — крупнейший частный банк Китая: официальный порог RMB 10 млн, 200 тыс. клиентов, первый семейный траст страны, кросс-бордер через Гонконг и валютные правила.
RBC Wealth Management: трансатлантический частный банк из Канады
RBC Wealth Management — C$1,7 трлн под управлением: крылья City National и Brewin Dolphin, пороги от C$1 млн / £250 тыс., островной букинг и защита CDIC/FDIC/FSCS.
Wells Fargo Private Bank: трасты в 50 штатах после снятия лимита ФРС
Wells Fargo Private Bank — $2,5+ трлн клиентских активов WIM: ориентир входа ~$1 млн, трасты в 50 штатах, specialty assets, снятый лимит ФРС (2025) и защита FDIC/SIPC.
Bank of America Private Bank: трастовое ядро с 1853 года
Bank of America Private Bank — наследник U.S. Trust с $759 млрд остатков: ориентир входа ~$3 млн, трасты № 1 в США, specialty assets и арт-кредитование, защита FDIC/SIPC.
Nedbank Private Wealth: островной банк для мобильных семей ЮАР и Британии
Nedbank Private Wealth — островной банк группы Nedbank: букинг на Мэне, Джерси и в Лондоне, ориентир ~£500 тыс., кредитование структур, штраф IOMFSA 2023 и защита DCS/JDCS/FSCS.
Creand: старейший банк Андорры с депозитарием в Люксембурге
Creand (Crèdit Andorrà) — старейший банк Андорры с €39 млрд объёма: юрлица в Испании, Люксембурге и Майами, порог US$100 тыс. в США, защита FAGADI и штраф FINRA 2026.
Investec Private Banking: специализированный банк двух стран с офшорным крылом
Investec Private Banking — ось Великобритания–ЮАР–острова–Швейцария: вход от £300 тыс. дохода, книга экспатов Brown Shipley, офис в DIFC и защита FSCS/esisuisse/CODI.
UniCredit Private Banking: домашняя тройка Италия–Германия–Австрия
UniCredit Private Banking — Италия, Германия, Австрия: пороги HVB от €1 млн/€5 млн, Schoellerbank, Cordusio, сделка с Commerzbank в процессе и защита FITD/EdB/ESA.
Santander Private Banking: испанский лидер с трансатлантической осью
Santander Private Banking — €380 млрд клиентских активов: оси Испания–Майами–Женева, вход от €500 тыс., UHNW-формат Beyond Wealth и защита FGD/esisuisse (без FDIC в Майами).
KBC Private Banking: домашний бельгийский банк с UHNW-уровнем от €5 млн
KBC Private Banking — €82,8 млрд в Бельгии и Центральной Европе: пороги по странам (от €500 тыс. / €5 млн Wealth), домашняя модель без международного букинга, защита вкладов €100 тыс.
ABN AMRO Private Banking: MeesPierson, Bethmann HAL и Neuflize OBC
ABN AMRO Private Banking — €283 млрд активов: бренды MeesPierson, Bethmann HAL и Neuflize OBC, официальный вход от €1 млн, урегулирование €480 млн и защита DGS/FGDR.
ODDO BHF: франко-германский семейный банк с двойным центром
ODDO BHF — франко-германский семейный банк с €156 млрд: юрлица SCA/SE, швейцарский букинг, тарифные пороги Франции, рейтинг Fitch BBB+ и защита FGDR/EdB/esisuisse.
Société Générale Private Banking: три точки после сделки с UBP
Société Générale Private Banking после продажи швейцарского и британского банков UBP: три точки (Франция, Люксембург, Монако), рекордные €137 млрд, пороги и защита FGDR/FGDL.
Indosuez Wealth Management: консолидатор из Crédit Agricole
Indosuez Wealth Management — €249 млрд под управлением: юрлица и регуляторы по странам, покупка книги BNP в Монако, Degroof Petercam, пороги и защита FGDR/esisuisse/FGDL.
Banque de Luxembourg: кооперативный частный банк без порога входа
Banque de Luxembourg — частный банк группы Crédit Mutuel-CIC с €128 млрд клиентских активов: букинг в Люксембурге и Бельгии, вход без формального минимума, защита FGDL и B Corp.
Quintet Private Bank: один банк, пять европейских брендов
Quintet Private Bank — €105 млрд клиентских активов: единое люксембургское юрлицо и бренды Puilaetco, InsingerGilissen, Merck Finck, Brown Shipley, пороги и защита FGDL/FSCS.
LLB: государственный банк Лихтенштейна с тремя букинг-центрами
LLB — старейший банк Лихтенштейна (1861) с рейтингом Aa1 и CHF 115 млрд: три букинг-центра, уход из ОАЭ в 2025, пороги, защита EAS/esisuisse/ESA и стратегия elevate.
VP Bank: лихтенштейнский частный банк с листингом SIX
VP Bank — лихтенштейнский банк с CHF 57 млрд и листингом SIX: пять букинг-центров после закрытия Гонконга, ниша внешних управляющих, пороги и защита EAS/esisuisse/FGDL.
Bordier & Cie: женевский частный банкир с неограниченной ответственностью
Bordier & Cie — женевский частный банкир с 1844 года в форме партнёрства: юрлица и регуляторы по странам, сингапурский merchant bank, пороги, штраф DOJ 2015 и защита esisuisse.
CBH Bank: женевский семейный банк с багамским букингом
CBH Bank — женевский семейный банк с CHF 18,4 млрд и рейтингом S&P BBB/A-2: четыре букинг-центра (Швейцария, Багамы, Гонконг, Лондон), пороги, производство FINMA по Венесуэле и защита вкладов.
Syz Group: семейный женевский банк с линией цифровых активов
Syz Group (Banque Syz) — семейный женевский банк с CHF 27,9 млрд: букинг только в Швейцарии, мульти-кастоди от CHF 10 млн, линия цифровых активов и BTC Alpha Fund, выговор FINMA 2020.
BNP Paribas Wealth Management: частный банк еврозоны от Парижа до Сингапура
BNP Paribas Wealth Management — €517 млрд под управлением в 17 странах: юрлица и регуляторы по странам, пороги входа, букинг-центры Женева/Люксембург/Сингапур и депозитная защита.
Deutsche Bank Private Bank: частный банк внутри универсальной группы
Deutsche Bank Private Bank — €685 млрд активов дивизиона: юрлица и регуляторы по странам, букинг-центры, официальный порог €250 000 в Германии, штрафы BaFin/CNMV и продажа индийского бизнеса.
Hamilton Reserve Bank: счета, хранение активов и возврат депозитов
Hamilton Reserve Bank на Невисе: лицензия, пороги входа, хранение активов, тарифы, споры о депозитах и объединение кредиторов.
Банковская лицензия в Казахстане по новому закону: базовая и универсальная
Банковская лицензия в Казахстане по Закону № 258-VIII: базовая (10 млрд тг, активы до 500 млрд) и универсальная (20 млрд тг), сроки, сборы, МФЦА.
Финансовые лицензии: как выбрать, получить и содержать
Какой продукт требует лицензии PI, EMI, CASP, инвестфирмы или банка; ЕС, Великобритания, Азия, ОАЭ и США; капитал от €20 тыс. до €5 млн, сроки FCA, вход без своей лицензии и санкции ЕС для российских UBO.
Банки Армении для нерезидента: какой выбрать
Банки Армении для нерезидента: собственники, дистанционное открытие в Evocabank и тарифы, гарантия вкладов 16 млн драмов в драмах и 7 млн в валюте.
Банки Грузии для нерезидента: какой выбрать
Банки Грузии для нерезидента: TBC, Bank of Georgia, иностранные и цифровые банки — канал открытия, собственник, гарантия 50 000 лари и санкционный фильтр.
Европейский паспорт: как финансовая лицензия работает во всём ЕЭЗ
Как лицензия страны ЕС работает в ЕЭЗ: услуги или филиал, сроки уведомлений по PSD2, MiFID II, MiCA и CRD, полномочия принимающего государства и санкции ЕС.
Корпоративный KYC: как банк проверяет компанию-клиента, её владельцев и её деньги
Как банк и лицензиат проверяют компанию-клиента: структура владения и применимые пороги УБО, документы, риск-рейтинг, периодический review, отказ и дерискинг.
Банки Болгарии: счета для компаний, лицензированных фирм и нерезидентов
Счёт в банке Болгарии для ЕООД, EMI или CASP: реестр банков БНБ, счёт для капитала, KYC, обособление средств клиентов, гарантия вкладов, евро и санкции ЕС.
Финансовые лицензии Болгарии: БНБ, КФН и паспорт ЕС
Карта лицензий Болгарии: банк, EMI и PI в БНБ; CASP, инвестпосредник, УК и страховщик в КФН. Капитал по праву ЕС, реестры 2026 года, евро и санкционные ограничения для российских UBO.
Анкеты Wolfsberg: CBDDQ, FCCQ и стандарты, по которым банки проверяют комплаенс
Wolfsberg CBDDQ 1.4 и FCCQ 1.2: кто их издаёт, 14 разделов анкеты, подписи и обновление раз в 18 месяцев, вопросы, на которых спотыкаются EMI, PSP и VASP, и что стоит за честным Yes.
Регуляторный капитал: как считают регуляторы
Почему минимум капитала в законе — самое маленькое из чисел: методы A–D для платёжных институтов и EMI, FOR и K-factors по IFR, CASP по MiCA, net capital SEC, FRR SFC и базовый капитал MAS.
Крипто-банки и кастодианы: где частный держатель хранит монеты и принимает фиат
18 крипто-банков и кастодианов: лицензия, судьба клиентских монет при банкротстве, порог входа, фиатные рельсы, опубликованные тарифы и выбор по профилю.
Карта защиты клиентских средств: вклады, safeguarding и инвесторская компенсация
Страхование вкладов, safeguarding платёжных лицензий и инвесторская компенсация: схемы и лимиты, кто признан вкладчиком, сроки выплат, крипто по MiCA и пример на $2 млн.
Надёжность банка: G-SIB, TLAC и уроки 2023 года
Как оценить банк сверх страховки вкладов: 29 G-SIB по корзинам, TLAC и порядок списания, и что показали вкладчикам крахи 2023 года.
Приоритетное банковское обслуживание в Сингапуре: DBS Treasures, Citigold, HSBC Premier и другие
DBS Treasures, Citigold, HSBC Premier, OCBC Premier, UOB Privilege и Standard Chartered Priority: суммы вступления и условия сохранения уровня.
Офшорные банки Доминики: лицензии, счета и услуги
EQIBank, The Kingdom Bank и Nodabank: один статут Offshore Banking Act 1996, отдельный режим для криптоактивов, тарифы и отсутствие страхования вкладов.
Банки ОАЭ: First Abu Dhabi Bank, Emirates NBD, ADCB и Mashreq
Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, ADCB и Mashreq: полные названия, владельцы, пороги приоритетного и приватного банкинга, счета для нерезидентов.
Заявки на банковский чартер в США: треки, статусы и основания отказа
Кто подал на американский банковский чартер и в каком статусе: ILC Юты и Невады, федеральный de novo, трастовый чартер OCC. Капитал, леверидж и основания отказов Wise и bunq.
Частные банки Швейцарии: EFG, J. Safra Sarasin и Vontobel
EFG, J. Safra Sarasin и Vontobel: модели обслуживания, банковские подразделения, минимальные суммы, комиссии и защита активов.
Банки Казахстана для нерезидента: Kaspi Gold, Halyk, БЦК, Forte
Kaspi Gold для россиян и нерезидентов, Банк ЦентрКредит, Halyk и Forte: документы, карта на 12 месяцев, комиссии, SWIFT и премиальные пороги.
Гонконг или Сингапур: банковский доступ для компаний с владельцами-нерезидентами
Где открывать счёт компании: защита вкладов HK$800 000 в любой валюте против S$100 000 только в SGD, типы лицензий, приём клиента по правилам HKMA и MAS.
Гонконг или Сингапур для private banking: пороги, статусы и onboarding
Private banking в Гонконге и Сингапуре: статусы Professional Investor и Accredited Investor, пороги входа банков, приём клиента, происхождение капитала и санкционная рамка для клиентов из России.
Финансовые и криптолицензии США: федеральный уровень, штаты и крипторежимы
Карта финансовых и криптолицензий США: федеральный и штатный уровни, депозитный статус и доступ к ФРС. Банковские лицензии OCC и ILC, SPDI, лицензии переводчиков и стейблкоины.
Банкинг для лицензированного оператора: как MSB, MSO, EMI и PSP открывают счета
Почему банки отказывают лицензиатам, какие счета нужны, что входит в пакет для банка, CASS 15 с 7 мая 2026 и 90 дней уведомления в UK.