BTG Pactual — крупнейший инвестиционный банк Латинской Америки с R$1,23 трлн в wealth: букинг в Люксембурге и США (банк OCC с 2026), Швейцарии нет с 2016, платформа MFO и защита FGC/FGDL/FDIC.
Northern Trust — чикагский трастовый банк с US$534 млрд в управлении капиталом: юрлица по странам (США, Лондон, Гернси, Сингапур, Абу-Даби), пороги GFO от US$200 млн, защита FDIC и эпизод с BNY 2025 года.
SEB Private Banking — банк Валленбергов с SEK 2,9 трлн: вход от SEK 5 млн, кросс-бордер центр в Люксембурге, санкции FI/NYDFS по Прибалтике и защита Riksgälden.
BIL — старейший банк Люксембурга с €50 млрд AuM: букинг-хабы Люксембург и Швейцария, парижский филиал 2025, владение Legend Holdings, штраф CSSF 2020 и защита FGDL.
Morgan Stanley PWM — $10 трлн клиентских активов: брокер MSSB + банки OCC, банковский букинг в Азии через MSBAL, ориентир входа ~$5 млн и проверки приёма клиентов, о которых сообщалось в 2023–2025 годах.
Edmond de Rothschild — семейный женевский дом с рекордными CHF 198 млрд: юрлица и регуляторы по странам, букинг-центры, Hottinger в Лондоне, урегулирование 1MDB и депозитная защита.
Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking — № 1 Италии с €452 млрд: сети банкиров, букинг в Швейцарии и Люксембурге, пороги по сегментам и защита FITD/FGDL/esisuisse.
QNB Private — частный банк крупнейшего банка Ближнего Востока: вход по приглашению в Катаре, офшорный хаб QNB (Suisse) в Женеве, градация в Турции и защита esisuisse/SDIF.
Arbuthnot Latham — британский частный банк для предпринимателей: вход от £750 тыс., ломбардные кредиты, Direct Gilt Service, владелец Ангест с 60% голосов и защита FSCS.
Brown Brothers Harriman — старейшее частное банковское партнёрство США (1818): без FDIC, с неограниченной ответственностью партнёров; MFO ~$58 млрд, кастоди $6,2 трлн, пороги по прессе.
Butterfield — первый банк Бермуд с листингом NYSE: букинг на Бермудах, Кайманах и островах, трасты в шести юрисдикциях, сделка с CIBC Caribbean ($1,8 млрд) и тонкая защита вкладов.
Citi Private Bank — 10 букинг-центров и порог входа от US$10 млн чистого капитала: юрлица по странам (Citibank N.A., Citibank UK, Citibank (Switzerland) AG), надзор OCC/FINMA/MAS/HKMA и депозитная защита.
CMB Monaco — второй банк княжества в группе Mediobanca/MPS: букинг только в Монако, ипотека под luxury-недвижимость, защита FGDR и контекст серого списка FATF.
MoraBanc — семейный банк Андорры с €20 млрд AuM: испанская лицензия через BEF, бутик Tressis, ось Boreal Цюрих–Майами, мандаты Goldman Sachs и защита FAGADI.
REYL & Cie, ныне Intesa Sanpaolo Wealth Management SA — женевский банк на 100% в Intesa: переименование 2026, юрлица и регуляторы, швейцарский букинг, пороги и депозитная защита esisuisse.
Kotak Private — частный банк для 60% первой сотни богатейших семей Индии: официальный вход от ₹7,5 крор RV, сделка с Deutsche Bank India (в процессе), защита DICGC.
Rathbones — £120,7 млрд FUMA: банковская лицензия внутри RIM, сделка с Investec, пороги от £150 тыс., пауза EDD-онбординга после проверки FCA и защита FSCS £120 тыс.
Union Bancaire Privée — семейный женевский частный банк с CHF 190+ млрд активов: юрлица и регуляторы по странам, 11–12 букинг-центров, история поглощений и депозитная защита.
Andbank — крупнейший банк Андорры с €62 млрд AuM: юрлица по странам (Люксембург, Монако, Испания, Майами), рейтинг Fitch BBB, продажа банка в Бразилии и защита FAGADI.
Bessemer Trust — семейный офис Фиппса 1907 года, ставший частным банком: $250 млрд под надзором, 15 тыс. трастов, порог ~$10 млн по прессе, защита FDIC только в двух юрлицах.
ICICI Private Banking — второй частный банк Индии: официальная сетка от ₹5 крор TRV, банки в Великобритании и Канаде, GIFT City, защита DICGC/FSCS/CDIC.
SMBC private banking — двухслойная модель: PRESTIA с английским контуром (официальные статусы от ¥3 млн) и трастовый банк с завещательными трастами; защита DIC ¥10 млн по иенам.
HDFC Bank Wealth — ₹7 лакх крор для 86 тыс. семей: тиры Imperia/Infiniti (TRV ₹1 крор/₹5 крор), мера DFSA по DIFC-филиалу, смена CEO в октябре 2026, защита DICGC.
BBVA Private Banking — €172 млрд в Испании и хабы Цюрих–Майами–Мадрид: градация Global Wealth (от €500 тыс.), крипто-линия в Швейцарии с 2021, итог заявки на Sabadell.
Wealth Management Nomura: публичного порога нет, премиум в Японии ориентировочно от 100 млн иен, IWM в Сингапуре, Гонконге и Дубае — от ~20 млн долларов; трасты через Nomura Trust & Banking.
Nordea Private Banking — северная модель с порогами DKK 4 млн / SEK 5 млн / €500 тыс., единым финским юрлицом, датским делом ПОД/ФТ (обвинение 2024 года) и защитой €100 тыс.
MUFG private banking — групповая модель крупнейшего банка Японии: трастовое ядро MUTB, брокер MUMSS с Morgan Stanley, целевой сегмент от ¥300 млн по прессе, защита DICJ ¥10 млн.
CMB Private Banking — крупнейший частный банк Китая: официальный порог RMB 10 млн, 200 тыс. клиентов, первый семейный траст страны, кросс-бордер через Гонконг и валютные правила.
RBC Wealth Management — C$1,7 трлн под управлением: крылья City National и Brewin Dolphin, пороги от C$1 млн / £250 тыс., островной букинг и защита CDIC/FDIC/FSCS.
Wells Fargo Private Bank — $2,5+ трлн клиентских активов WIM: ориентир входа ~$1 млн, трасты в 50 штатах, specialty assets, снятый лимит ФРС (2025) и защита FDIC/SIPC.
Bank of America Private Bank — наследник U.S. Trust с $759 млрд остатков: ориентир входа ~$3 млн, трасты № 1 в США, specialty assets и арт-кредитование, защита FDIC/SIPC.
Nedbank Private Wealth — островной банк группы Nedbank: букинг на Мэне, Джерси и в Лондоне, ориентир ~£500 тыс., кредитование структур, штраф IOMFSA 2023 и защита DCS/JDCS/FSCS.
Creand (Crèdit Andorrà) — старейший банк Андорры с €39 млрд объёма: юрлица в Испании, Люксембурге и Майами, порог US$100 тыс. в США, защита FAGADI и штраф FINRA 2026.
Investec Private Banking — ось Великобритания–ЮАР–острова–Швейцария: вход от £300 тыс. дохода, книга экспатов Brown Shipley, офис в DIFC и защита FSCS/esisuisse/CODI.
UniCredit Private Banking — Италия, Германия, Австрия: пороги HVB от €1 млн/€5 млн, Schoellerbank, Cordusio, сделка с Commerzbank в процессе и защита FITD/EdB/ESA.
Santander Private Banking — €380 млрд клиентских активов: оси Испания–Майами–Женева, вход от €500 тыс., UHNW-формат Beyond Wealth и защита FGD/esisuisse (без FDIC в Майами).
KBC Private Banking — €82,8 млрд в Бельгии и Центральной Европе: пороги по странам (от €500 тыс. / €5 млн Wealth), домашняя модель без международного букинга, защита вкладов €100 тыс.
ABN AMRO Private Banking — €283 млрд активов: бренды MeesPierson, Bethmann HAL и Neuflize OBC, официальный вход от €1 млн, урегулирование €480 млн и защита DGS/FGDR.
ODDO BHF — франко-германский семейный банк с €156 млрд: юрлица SCA/SE, швейцарский букинг, тарифные пороги Франции, рейтинг Fitch BBB+ и защита FGDR/EdB/esisuisse.
Société Générale Private Banking после продажи швейцарского и британского банков UBP: три точки (Франция, Люксембург, Монако), рекордные €137 млрд, пороги и защита FGDR/FGDL.
Indosuez Wealth Management — €249 млрд под управлением: юрлица и регуляторы по странам, покупка книги BNP в Монако, Degroof Petercam, пороги и защита FGDR/esisuisse/FGDL.
Banque de Luxembourg — частный банк группы Crédit Mutuel-CIC с €128 млрд клиентских активов: букинг в Люксембурге и Бельгии, вход без формального минимума, защита FGDL и B Corp.
Quintet Private Bank — €105 млрд клиентских активов: единое люксембургское юрлицо и бренды Puilaetco, InsingerGilissen, Merck Finck, Brown Shipley, пороги и защита FGDL/FSCS.
LLB — старейший банк Лихтенштейна (1861) с рейтингом Aa1 и CHF 115 млрд: три букинг-центра, уход из ОАЭ в 2025, пороги, защита EAS/esisuisse/ESA и стратегия elevate.
VP Bank — лихтенштейнский банк с CHF 57 млрд и листингом SIX: пять букинг-центров после закрытия Гонконга, ниша внешних управляющих, пороги и защита EAS/esisuisse/FGDL.
Bordier & Cie — женевский частный банкир с 1844 года в форме партнёрства: юрлица и регуляторы по странам, сингапурский merchant bank, пороги, штраф DOJ 2015 и защита esisuisse.
CBH Bank — женевский семейный банк с CHF 18,4 млрд и рейтингом S&P BBB/A-2: четыре букинг-центра (Швейцария, Багамы, Гонконг, Лондон), пороги, производство FINMA по Венесуэле и защита вкладов.
Syz Group (Banque Syz) — семейный женевский банк с CHF 27,9 млрд: букинг только в Швейцарии, мульти-кастоди от CHF 10 млн, линия цифровых активов и BTC Alpha Fund, выговор FINMA 2020.
BNP Paribas Wealth Management — €517 млрд под управлением в 17 странах: юрлица и регуляторы по странам, пороги входа, букинг-центры Женева/Люксембург/Сингапур и депозитная защита.
Deutsche Bank Private Bank — €685 млрд активов дивизиона: юрлица и регуляторы по странам, букинг-центры, официальный порог €250 000 в Германии, штрафы BaFin/CNMV и продажа индийского бизнеса.
Режим ЕС для торговли и расчётов токенизированными бумагами: кто получает разрешение, пределы €500 млн, €1 млрд и €6 млрд, изъятия из MiFID II и CSDR, реестр ESMA и предложение Комиссии 2025 года.
Hamilton Reserve Bank на Невисе: лицензия, пороги входа, хранение активов, тарифы, споры о депозитах и объединение кредиторов.
Кипр, Мальта, Болгария или Литва для инвестфирмы по MiFID II: капитал одинаков, выбор решают сборы, сроки, схема компенсации, правила CFD, кадры и налоги.
Брокер в Казахстане: лицензия AFSA в МФЦА (базовый капитал USD 10 000–500 000, 2–3 месяца) или АРРФР (капитал 10 000–50 000 МРП, 30 рабочих дней).
Лицензии VASP на Кайманах, BVI, Бермудах и Сейшелах: статусы, капитал, сборы, люди на месте, travel rule и почему они не дают доступа к клиентам ЕС и Британии.
Лицензии дилера и кастодиана виртуальных активов в Гонконге: периметр типа 1, тест приватного ключа, капитал HK$5 млн и HK$10 млн; законопроект — IV кв. 2026.
Лицензии MAS на дилинг (CMS) и финансового советника: базовый капитал от S$50 000 до S$5 млн, CEO-резидент, срок до шести месяцев, сборы, клиентские деньги.
Лицензии SFC по SFO: типы 1, 2, 4, 9, два responsible officers, капитал по FRR от HK$100 000 до HK$10 млн, сроки 10–15 недель, сборы, substantial shareholder и виртуальные активы.
Кипрская инвестфирма (CIF) по закону 87(I)/2017: капитал €75–750 тыс., сбор CySEC от €7 000, решение до шести месяцев, ICF до €20 000, ограничения CFD и санкции для UBO из РФ.
Лицензия инвестфирмы в ЕС: девять услуг приложения I MiFID II, капитал €75–750 тыс. по IFD, классы IFR, компенсация от €20 000, паспорт, reverse solicitation и санкции для UBO из РФ.