Юрист, Family Office

C 2022 года российские инвесторы борются с европейскими депозитариями Euroclear и Clearstream за заблокированные активы. Для перевода замороженных ценных бумаг требуется индивидуальная лицензия от регуляторов: Казначейства Бельгии, Министерства Финансов Люксембурга и/или OFAC. На момент 2025 года по индивидуальным лицензиями было разморожено около 50% замороженных активов на общую сумму ₽570 млрд.

Причины

ЕС — Постановление № 269 (17.03.2014):

Блокирующие санкции против отдельных лиц и банков, имеющих счета в Euroclear. Заморозка активов НРД, запрет распоряжаться ценными бумагами и выплатами на сегрегированных счетах.

ЕС — Постановление № 833 (31.07.2014):

Запрет депозитов от российских лиц свыше €100 000. Euroclear трактует ограничения расширительно, отказывая в переводах и выплатах, даже если НРД не участвует в хранении.

США и Великобритания:

Euroclear применяет санкции OFAC и HM Treasury. В ряде случаев требуется индивидуальная лицензия иностранных регуляторов.

Профиль клиента

Мы работаем с инвесторами, чьи активы заблокированы на счетах брокеров, таких как:

Альфа-Банк
Банк Дом.РФ
Росбанк
Ситибанк
СПб Биржа
Тинькофф

Механизм разблокировки

Чтобы получить индивидуальную лицензию регулятора и вернуть доступ к замороженным бумагам, необходимо соответствовать следующим критериям:

иметь банковский счёт в Евросоюзе или Швейцарии
предоставить документы о происхождении средств и структуре владения активом
привлечь европейского гаранта

💬 Наличие ВНЖ или паспорта ЕС значительно упрощает процесс разблокировки и позволяет открыть европейский банковский счет.

Этап 1. Оформление ВНЖ и открытие счета

Мы сопровождаем оформление быстрого ВНЖ в Испании (Digital Nomad) и открытие счёта в Caixa Bank, где уже выстроена практика работы с Euroclear и Clearstream.

Что включено:

подготовка пакета документов на ВНЖ Digital Nomad;
получение NIE и налогового номера.
регистрация адреса в ЕС;
открытие личного счёта в банке ЕС;

Срок: ~3 месяца

💬 Можно начинать подачу на лицензию параллельно с получением ВНЖ.

🇪🇸Испания — ВНЖ Digital Nomad 🏦Caixa Bank – Личный счёт

Этап 2. Подача на индивидуальную лицензию

На данном этапе мы формируем юридическое обоснование и пакет документов для подачи заявки в:

Казначейство Бельгии (для Euroclear)
Минфин Люксембурга (для Clearstream)
OFAC (при наличии доллара в структуре либо станционных связей)

Срок: 6–16 месяцев.

💬 Мы привлекаем профессионального гаранта — юриста или финансового посредника в Евросоюзе, который готовит положительное заключение по вашему портфелю активов и сопровождает подачу лицензии