Финансирование в Китае: trade finance, Sinosure и RMB-платежи →
Финансирование торговли в Китае: аккредитивы, export buyer credit, Sinosure, LPR, RMB/CIPS, документы по товару, HS-коды и санкционный риск.
Поиск: Compliance / документы
14 материалов
HSBC Hong Kong: счета, Premier, Jade и частное обслуживание →
HSBC Hong Kong для частного капитала и компаний: HSBC One, Premier, Jade, частное банковское обслуживание, документы, проверка клиента, Китай и расчёты в юанях.
Происхождение средств и благосостояния: документы для банков →
Какие документы подтверждают происхождение средств и благосостояния для банковской проверки: доход, продажа активов, наследство, дивиденды и структура капитала.
EQIBank: банк Доминики для цифровых активов и OTC →
EQIBank — лицензированный банк Доминики по Offshore Banking Act: счета нерезидентов, OTC-обмен криптоактивов и фиата, хранение, FSU-регулирование, санкционные стоп-факторы и документы.
Апостиль и легализация: документы для банка, ВНЖ и сделок →
Апостиль по Hague Convention 1961, заверенная копия, присяжный перевод и консульская легализация: что нужно для банка, ВНЖ, corporate pack и сделок.
Открытие счёта в банках Гонконга →
Открытие корпоративного счёта в банках Гонконга: HSBC, Hang Seng, Citi, BEA, виртуальные банки, документы, проверка клиента и платёжные альтернативы.
ZCCB: банк Иу для торговли с Китаем и RMB-расчётов →
Zhejiang Chouzhou Commercial Bank (ZCCB) — региональный банк Иу: RMB-расчёты, торговые документы, HK-компании, остановка RU/BY-направления и требования к досье.